Algunas de las capacitaciones brindadas
Brindamos capacitaciones a nivel nacional en modalidad presencial y virtual




El lavado de dinero es una actividad en continua evolución; debe supervisarse continuamente en todas sus diversas formas para que las medidas sean puntuales y efectivas. El dinero ilícito puede moverse a través de numerosos canales comerciales diferentes, incluyendo productos y servicios financieros y no financieros, o bien a través de intermediarios como proveedores de servicios societarios y fideicomisos, corredores de valores, inmobiliarios, etc.
Un blanqueador de dinero tratará de operar en el sistema financiero y alrededor del mismo como mejor convenga a la ejecución de su plan para el lavado de dinero. Como muchos países en todo el mundo han implementado obligaciones en materia de ALD para el sector bancario, ha aumentado la actividad de blanqueo a través del sector no financiero y de los negocios y profesiones no financieras, haciendo más vulnerable a estos sectores puesto que no están preparados para afrontar las amenazas de ser utilizados como vehículos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otros delitos.
Los blanqueadores de dinero están constantemente evolucionando y creando nuevas tipologías o modalidades para conseguir su objetivo, de ahí la importancia de corresponsabilidad y de estar preparados para afrontar las nuevas modalidades delictivas.
Hay que tener en cuenta que no solamente las actividades consideradas como sujetos obligados dentro de la legislación ALD de los países están expuestas a ser involucradas en actos ilegales, sino que, toda actividad económica tiene un riesgo inherente que las empresas deberían identificarlo, evaluarlo y darle el tratamiento adecuado para prevenir que se cometan más actos delictivos.
La formación en materia ALD es fundamental, puesto que los responsables de la gestión de riesgos y de la función de cumplimiento deben estar actualizados acerca de cómo operan las organizaciones criminales en cada uno de los sector económicos, y más aún en las actividades consideradas como de alto riesgo.
Asesoría integral en la implementación de las Normas de prevención de lavado de activos basado en los «cuatro pilares» de un programa AML/CFT
Brindamos capacitaciones físicas y virtuales para oficiales de cumplimiento, colaboradores, auditores, responsables de procedimientos preventivos
Elaboramos manuales y matriz de riesgo acorde al tamaño y característica del sujeto obligado
Líderes Apla es una compañía especializada en brindar servicios de asesoría y capacitación para prevenir delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos como el soborno y la corrupción.
Líderes Apla se encuentra registrada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para dictar capacitaciones de temas de prevención de lavado de activos, según el artículo No. 52 de la Resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-0020
Conoce al instructor
Especialista en antilavado de dinero Certificación CAMS Nro. ER-000107205
Excelente Seminario sobre Auditoria de Cumplimiento sobre las Normas de prevención de Lavado de Activos, esto ayuda a la preparación profesional.
José del Pezo
Me ha permitido mejorar y fortalecer mis competencias como Auditor al conocer el marco legal y su aplicación en Prevención de Lavado de Activos.
Mauricio Pérez
Muy interesante la metodología del instructor felicitaciones porque maneja muy bien el tema
María Leonor Andrade
23 de Abril y Linares, Quito – Ecuador
+593 0985831008 – 0984597626