El lavado de dinero es una actividad en continua evolución; debe supervisarse continuamente en todas sus diversas formas para que las medidas  sean puntuales y efectivas. El dinero ilícito puede moverse a través de numerosos canales comerciales diferentes, incluyendo productos y servicios financieros y no financieros, o bien a través de intermediarios como proveedores de servicios societarios y fideicomisos, corredores de valores, inmobiliarios, etc.

Un blanqueador de dinero tratará de operar en el sistema financiero y alrededor del mismo como mejor convenga a la ejecución de su plan para el lavado de dinero. Como muchos países en todo el mundo han implementado obligaciones en materia de ALD para el sector bancario, ha aumentado la actividad de blanqueo a través del sector no financiero y de los negocios y profesiones no financieras, haciendo más vulnerable a estos sectores puesto que no están preparados para afrontar las amenazas de ser utilizados como vehículos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

Los blanqueadores de dinero están constantemente evolucionando y creando nuevas tipologías o modalidades para conseguir su objetivo, de ahí la importancia de corresponsabilidad y de estar preparados para afrontar las nuevas modalidades delictivas.

Hay que tener en cuenta que no solamente las actividades consideradas como sujetos obligados dentro de la legislación ALD de los países están expuestas a ser involucradas en actos ilegales, sino que, toda actividad económica tiene un riesgo inherente que las empresas deberían identificarlo, evaluarlo y darle el tratamiento adecuado para prevenir que se cometan más actos delictivos.

La formación en materia ALD es fundamental, puesto que los responsables de la gestión de riesgos y de la función de cumplimiento deben estar actualizados acerca de cómo operan las organizaciones criminales en cada uno de los sector económicos, y más aún en las actividades consideradas como de alto riesgo.

NUestros servicios

Asesoría

Asesoría integral en la implementación de las Normas de prevención de lavado de activos basado en los «cuatro pilares» de un programa AML/CFT

Capacitación

Brindamos capacitaciones físicas y virtuales para oficiales de cumplimiento, colaboradores, auditores, responsables de procedimientos preventivos

Elaboración de manuales

Elaboramos manuales y matriz de riesgo acorde al tamaño y característica del sujeto obligado

Acerca de nosotros

Líderes Apla es una compañía especializada en brindar servicios de asesoría y capacitación para prevenir delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos como el soborno y la corrupción.

Líderes Apla se encuentra registrada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para dictar capacitaciones de temas de prevención de lavado de activos, según el artículo No. 52 de la Resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-0020

Siempre disponibles para atender tus consultas

Nos adaptamos a tu presupuesto

Capacitadores con el aval de la SETEC y certificación CAMS

Algunas de las capacitaciones brindadas

Brindamos capacitaciones a nivel nacional en modalidad presencial y virtual

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Conoce al instructor

Ing. Victor Salinas

Especialista en antilavado de dinero Certificación CAMS Nro. ER-000107205

  • Ingeniero Comercial.
  • Máster en Banca y Mercados Financieros, por la Universidad Carlos III de Madrid.
  • Diplomado Internacional en sistemas de gestión anti-soborno basado en la Norma ISO 37001:2016.
  • Certificación internacional como Especialista en anti-lavado de dinero, otorgado por ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) Miami-EEUU.
  • Maestría en curso en Criminalística, Universidad Internacional del Ecuador UIDE
  • Ex funcionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en la Dirección Nacional de prevención de lavado de activos DNPLA.
  • Experiencia en auditorias de cumplimiento sobre las Normas de prevención de lavado de activos a sujetos obligados del sector societario, mercado de valores y seguro privado; elaboración de manuales y matrices de riesgos de PLA.
  • Miembro de la Cámara de Comercio de Quito.
  • Capacitador independiente, calificado por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales SETEC.
  • Asesor en temas de prevención de lavado de activos y sistemas de gestión anti-soborno.

Testimonios de nuestros alumnos

Nuestros alumnos hablan por nosotros

Excelente Seminario sobre Auditoria de Cumplimiento sobre las Normas de prevención de Lavado de Activos, esto ayuda a la preparación profesional.

José del Pezo

Alumno curso: Auditoria de cumplimiento sobre las Normas PLA

Me ha permitido mejorar y fortalecer  mis competencias como Auditor  al conocer el marco legal y su aplicación en Prevención de Lavado de Activos.

Mauricio Pérez

Alumno curso: Auditoria de cumplimiento sobre las Normas PLA

Muy interesante la metodología del instructor felicitaciones porque maneja muy bien el tema

María Leonor Andrade

Alumno curso: Elaboración del manual y matriz de riesgo AML

Contáctanos

Será un gusto atenderte

23 de Abril y Linares, Quito – Ecuador

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