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El curso está basado en la Normativa de prevención de lavado de activos, estándares internacionales como la Norma ISO 31000:2018, Estándar Australiano para la administración de riesgos AZ/NZS 4360:1999, Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera GAFI, GAFILAT, entre otros.

El curso incluye los aspectos más relevantes que todo oficial de cumplimiento debe conocer respecto a la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

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Hoy en día el uso de la tecnología está en auge en las transacciones comerciales y financieras, por tanto la protección de los datos personales es indispensable, para garantizar los derechos de los consumidores.

AL FINALIZAR EL CURSO ESTARÁS EN LA CAPACIDAD DE: 

  • Conocer qué es la protección de datos y sus implicaciones legales.

  • Aplicar medidas para la protección de datos personales.

  • Clasificar los datos personales por categorías

  • Implementar medidas de seguridad apropiadas al riesgo.

  • Implementar un sistema de recepción de quejas directas y gestión del proceso administrativo.

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En este curso de 4 horas de duración se hablará sobre cómo elaborar correctamente el informe de cumplimiento sobre las Normas de PLA bajo los requerimientos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; se dará recomendaciones para que el auditor externo cumpla con los requisitos y a la vez sirva de utilidad para el sujeto obligado.

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En este curso se hablará sobre las etapas del lavado de activos, normativa nacional y recomendaciones internacionales; funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento, junta general de socios/accionistas, representante legal, y auditoria externa. Se finalizará con la debida diligencia con un enfoque basado en riesgo.

Este curso está dirigido para sujetos obligados del sector societario bajo el control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

La investigación sobre el blanqueo de capitales normalmente se realiza de forma paralela a la investigación sobre el delito original generador del beneficio. Las investigaciones financieras tienen por objeto identificar los orígenes, flujos y el paradero de ganancias ilícitas, así como desenmascarar a las redes implicadas. Los bienes adquiridos ilícitamente pueden ser inmovilizados o confiscados, y los perpetradores, tanto del delito original como del posterior lavado de dinero podrán ser enjuiciados.

Con este curso aprenderás a utilizar herramientas de Auditoría Forense para detectar e investigar delitos de lavado de activos. Más información aquí

El objetivo de este curso es dar a conocer las disposiciones legales emitidas por la Junta de Regulación Monetaria y Financiera aplicables para sujetos obligados bajo el control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Puedes revisar los detalles del curso Aquí

¿Ya tienes identificado los riesgos de lavado de activos en tu empresa?

Si aún no aplicas un enfoque basado en riesgos para prevenir el lavado de activos, esta es tu oportunidad de aprender!

Elabora paso a paso las matrices de riesgo, cumple con la Normativa y evita sanciones!

En 16 horas de clases virtuales hablaremos sobre:

✅Identificación de riesgos de lavado de activos.

✅Elaboración de una matriz de riesgo inherente de la empresa.

✅Factores, criterios de riesgo y elaboración de una matriz de vinculación del cliente.

✅Factores, criterios de riesgo y elaboración de una matriz del proveedor.

✅Variables conductuales y elaboración de una matriz de riesgo del empleado.

Durante las clases los participantes tendrán la oportunidad de trabajar en Plantillas para armar las matrices de riesgo de acuerdo a la información de cada empresa.

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Este curso ha sido desarrollado para ayudar a los participantes con el conocimiento y herramientas para elaborar un manual y matriz de riesgo para la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, basado en la Normativa vigente y estándares internacionales

El curso cuenta con el aval del Ministerio de Trabajo, está compuesto de 16 horas distribuido en 3 capítulos.

Información detallada del curso Aquí



Los empleados, socios o accionistas al igual que el cliente también pueden cometer delitos de lavado de dinero utilizando los productos o servicios de la empresa, por tanto es indispensable identificar los perfiles y cargos más vulnerables para cometer este delito, y en base a ello construir una matriz que permita identificar los riesgos más altos. 

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El objetivo del curso es dar a conocer quiénes están obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico., conocer las sanciones a los sujetos obligados por la falta de envío de reportes, e identificar las operaciones y transacciones que debe reportarse periódicamente.

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El objetivo de este curso es dar a conocer la importancia de la política “Conozca a su empleado”, e identificar los factores y criterios de riesgo que proporcionen señales de alerta para prevenir posibles actos delictivos.

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En este curso se dará a conocer aspectos relevantes de la Normativa para que el sujeto obligado cumpla con los requerimientos del organismo de control y evite posibles sanciones administrativas y/o pecuniarias, además se dará a conocer herramientas para que el oficial de cumplimiento realice de manera eficaz sus funciones entregándole recomendaciones basadas en estándares internacionales para la correcta aplicación de la debida diligencia, monitoreo de transacciones y detección de transacciones sospechosas.

No es suficiente con poner en marcha su programa de ALD/CFT. El programa debe supervisarse y evaluarse. Los sujetos obligados deberían evaluar sus programas de ALD/CFT regularmente para garantizar su eficacia y para buscar nuevos factores de riesgo.

El objetivo principal del curso es otorgar a los participantes el conocimiento para desarrollar adecuadamente una auditoria de cumplimiento sobre las Normas de prevención de lavado de activos.

Puede revisar más detalles del curso aquí.

El objetivo del curso es dar a conocer la importancia de la gestión de riesgos de lavado de activos, a través del análisis de las principales amenazas y vulnerabilidades a las que se enfrentan las empresas; e identificar los riesgos asociados al lavado de activos.

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Realizar una investigación en internet es más eficaz cuando se comprende claramente qué fuentes web se consideran fiables. Los sitios web mantenidos por organismos normativos independientes y autoridades de supervisión a nivel nacional o estatal, pueden proporcionar información valiosa en relación con el estado normativo, sanciones, multas, actividades empresariales y comerciales más amplias que realice la parte sometida a investigación. Además, se considera que estas fuentes tienen un alto grado de fiabilidad.

Más detalles del curso e inscripciones aquí

El objetivo de este curso es facilitar información sobre los «principales métodos y tendencias en estas áreas» y también proporcionar conocimientos para detectar señales de alerta o "banderas rojas" para detectar posibles actos delictivos.

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Según el tamaño de la organización, la función de lucha contra el lavado de dinero puede gestionarse como una función complementaria o como un departamento especializado e independiente, por ello es necesario que la empresa conozca cuáles con los riesgos a los que está expuesto e implemente controles para mitigarlos considerando su capacidad financiera, recursos tecnológicos, humanos, etc. También deben tenerse en cuenta las políticas internas y las normas de gestión de riesgos en relación con el negocio.

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Ante la presente situación que representa la pandemia de COVID-19, el GAFILAT emitió un comunicado sobre COVID-19 y sus riesgos asociados de LA y FT, en el cual insta a sus países miembros y a la comunidad internacional en general a cerrar las filas en estrecha colaboración con el sector privado y los distintos actores relevantes a fin de fortalecer los sistemas ALA/CFT utilizando un enfoque basado en riesgo, a fin de abordar las amenazas y vulnerabilidades que pudieran emerger a causa de la situación mundial actual.

Asimismo, anticipa el aumento de fraudes financieros y estafas, el tráfico de medicamentos falsificados y la oferta de inversiones fraudulentas en modalidad de esquemas ponzi aprovechando la incertidumbre económica y los miedos causados por la pandemia. También prevé un posible repunte en delitos relacionados con corrupción.

En este sentido, con el fin de ayudar a fortalecer los sistemas preventivos de los sujetos obligados pertenecientes al sector de compañías, se ha creado el curso virtual “Pilares fundamentales de un programa ALD/CFT”. Puede revisar el detalle del curso aquí.


la ley por sí sola no es suficiente para resolver este problema. Por lo tanto, las organizaciones tienen la responsabilidad de contribuir proactivamente a combatir el soborno. Esto puede lograrse mediante el compromiso de liderazgo para establecer una cultura de integridad, transparencia, apertura y cumplimiento. La naturaleza de la cultura de una organización es crítica para el éxito o fracaso de un sistema de gestión contra el soborno.

Puedes revisar el detalle del curso aquí