Conoce nuestros servicios
En Líderes Apla somos especializados en prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos económicos.
Capacitación
Capacitamos a Oficiales de Cumplimiento, auditores externos, gestores de riesgo, etc., para la correcta aplicación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos
Asesoría integral
Para la correcta aplicación e implementación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos. Funciones del Oficial de Cumplimiento, envío de reportes, gestión de riesgos.
Elaboración de matrices de riesgo
Diseñamos la Matriz de riesgos enfocada a determinar el perfil de sus clientes, proveedores, empleados, socios y PEPs acorde a lo establecido en la normativa vigente
Elaboración de manuales
Elaboramos el Manual de Prevención de Lavado de Activos, acorde al tamaño y actividades de su empresa
Con la confianza de miles de profesionales
Les ayudamos a los Oficiales de Cumplimiento y personas interesadas en formarse para aplicar de manera práctica las Normas de Prevención de Lavado de Activos y proteger la reputación de las empresas.
FAQ
Sí, por cada capacitación te entregamos un certificado que te servirá para justificar los conocimientos en el área con lo cual tendrás mayores oportunidades laborales.
No, nosotros te ayudamos para que adquieras conocimientos, pero el proceso de calificación como Oficial de Cumplimiento lo debes realizar ante el Organismo de Control. Las capacitaciones te servirán para acreditar conocimiento y con ello cumplir con los requisitos exigidos para el proceso de calificación.
No, las capacitaciones se realizan en modalidad virtual o presencial con clases en vivo para que puedas interactuar con los docentes, sin embargo, también quedan grabadas para que puedas revisar posteriormente.
El mejor aval que podemos tener es la satisfacción de miles de profesionales que se han capacitado con nosotros. Los certificados de capacitación son emitidos por Líderes Apla.