La investigación sobre el blanqueo de capitales normalmente se realiza de forma paralela a la investigación sobre el delito original generador del beneficio. Las investigaciones financieras tienen por objeto identificar los orígenes, flujos y el paradero de ganancias ilícitas, así como desenmascarar a las redes implicadas. Los bienes adquiridos ilícitamente pueden ser inmovilizados o confiscados, y los perpetradores, tanto del delito original como del posterior lavado de dinero podrán ser enjuiciados.

Con este curso aprenderás a utilizar herramientas de Auditoría Forense para detectar e investigar delitos de lavado de activos. Más información aquí

En este curso se hablará sobre las etapas del lavado de activos, normativa nacional y recomendaciones internacionales; funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento, junta general de socios/accionistas, representante legal, y auditoria externa. Se finalizará con la debida diligencia con un enfoque basado en riesgo.

Este curso está dirigido para sujetos obligados bajo el control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

El objetivo del curso es dar a conocer quiénes están obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico., conocer las sanciones a los sujetos obligados por la falta de envío de reportes, e identificar las operaciones y transacciones que debe reportarse periódicamente.

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En este curso se dará a conocer aspectos relevantes de la Normativa para que el sujeto obligado cumpla con los requerimientos del organismo de control y evite posibles sanciones administrativas y/o pecuniarias, además se dará a conocer herramientas para que el oficial de cumplimiento realice de manera eficaz sus funciones entregándole recomendaciones basadas en estándares internacionales para la correcta aplicación de la debida diligencia, monitoreo de transacciones y detección de transacciones sospechosas.

El objetivo del curso es dar a conocer la importancia de la gestión de riesgos de lavado de activos, a través del análisis de las principales amenazas y vulnerabilidades a las que se enfrentan las empresas; e identificar los riesgos asociados al lavado de activos.

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Ante la presente situación que representa la pandemia de COVID-19, el GAFILAT emitió un comunicado sobre COVID-19 y sus riesgos asociados de LA y FT, en el cual insta a sus países miembros y a la comunidad internacional en general a cerrar las filas en estrecha colaboración con el sector privado y los distintos actores relevantes a fin de fortalecer los sistemas ALA/CFT utilizando un enfoque basado en riesgo, a fin de abordar las amenazas y vulnerabilidades que pudieran emerger a causa de la situación mundial actual.

Asimismo, anticipa el aumento de fraudes financieros y estafas, el tráfico de medicamentos falsificados y la oferta de inversiones fraudulentas en modalidad de esquemas ponzi aprovechando la incertidumbre económica y los miedos causados por la pandemia. También prevé un posible repunte en delitos relacionados con corrupción.

En este sentido, con el fin de ayudar a fortalecer los sistemas preventivos de los sujetos obligados pertenecientes al sector de compañías, se ha creado el curso virtual “Pilares fundamentales de un programa ALD/CFT”. Puede revisar el detalle del curso aquí.