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Formación de Oficial de Cumplimiento en prevención de lavado de activos - Gestión de riesgos

El curso está basado en la Normativa de prevención de lavado de activos, estándares internacionales como la Norma ISO 31000:2018, Estándar Australiano para la administración de riesgos AZ/NZS 4360:1999, Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera GAFI, GAFILAT, entre otros.

El curso incluye los aspectos más relevantes que todo oficial de cumplimiento debe conocer respecto a la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

Más información Aquí

Manager: Victor Salinas
Student: Marcelo Abad Troya
Student: Jennifer Mariuxi Abril Blacio
Student: Luisa María Aguilar García
Student: Nancy Yusabet Aguilar Peñaloza
Student: RUTH AGUILAR PEÑALOZA
Student: MARIA DEL CISNE AGUILAR RODRIGUEZ
Student: Marjorie Katherine Aguilar Siguenza
Student: BRIGIDA LETICIA AGUILAR VERA
Student: Janneth Aguirre Loor
Student: FREDDY GUSTAVO AGUIRRE MOROCHO
Student: Luis Eduardo Agurto Cajas
Student: MYRIAN AIZAGA
Student: AMPARO IVONNE ALBUJA ESPINOSA
Student: SANDY TATIANA ALCIVAR CASTRO
Student: Jorge Leonardo Alcivar Sabando
Student: Karina Alexandra Almachi Tipan
Student: Madelein Alvarez Arellano
Student: Ginger Alexandra Amendaño Pin
Student: SILVIA MARITZA ANANGONO MORALES
Student: Cristina Andrade
Student: María Fernanda Arévalo Peñafiel
Student: ADOLFO ARIAS
Student: NOEMI YESSENIA ARIAS GONZÁLEZ
Student: Martha Cecilia Arias Montalvo
Student: ANDRÉS FABRICIO ARICHÁBALA SOTO
Student: JAZMIN ARMIJOS
Student: TANIA ROCIO ARROBO VICENTE
Student: XIMENA KASSANDRA ARTEAGA ZAMBRANO
Student: SHARON ASTUDILLO
Student: Carlos Aviles Cardenas
Student: María Joseph Ayala González
Student: Yuli Lourdes Azuero Negron
Student: Marcos Enrique Balladares Precilla
Student: María Fernanda Balladares Santos
Student: MARIA BARNUEVO
Student: CRISTIAN XAVIER BARRERA RODRIGUEZ
Student: Andres Alberto Barroso Solis
Student: Karina Elizabeth Bastidas Acuña
Student: Alba Lucía Becerra Quesada
Student: Adriana Alexandra Benitez Alvarez
Student: NANCY DEL ROCIO BERMUDEZ BAEZ
Student: Jose Luis Bolaños González
Student: Gustavo Enrique Bonilla Suárez
Student: DIANA IRMA BRAVO AGUILAR
Student: Martha Cecilia Bravo Gilces
Student: Diana Iraida Cabanilla Sanmartín
Student: Sonia Gabriela Cabrera Célleri
Student: ALEX OMAR CABRERA LLIVICHUSCA
Student: PAOLA CADENA BAQUERIZO
Student: Angela Cecilia Calderon Alvarez
Student: Esther Calle Calle Morejon
Student: GLADYS JANNET CALVACHI MALDONADO
Student: MARBELLI CAMACHO
Student: Jenny Germania Camacho Naranjo
Student: María Augusta Campoverde
Student: CATALINA STEFANIA CAMPOVERDE DIAZ
Student: JANNETH PIEDAD CAMPOVERDE ENCARNACION
Student: Andrés Marcelo Campoverde Gavilanes
Student: Fernando Cañar Ramón
Student: ANA MILENA CAÑOTE CAMACHO
Student: ADRIANA CARDENAS
Student: William Hitler Cárdenas
Student: Andrés Santiago Cardenas Chum
Student: Mery Patricia Cárdenas Muñoz
Student: CPA. Mónica Cárdenas Tello
Student: Gabriela Cristina Carpio Guevara
Student: Mónica Lorena Carpio Peña
Student: Dayanara Angely Carreño Loayza
Student: RODRIGO MARCELO CARRERA MONTERO
Student: Econ. Francisco Ramón Carriel Fuentes
Student: Pedro Alfonso Carrillo Benitez
Student: Gabriela Carrion Parra
Student: Jorge Alfredo Castillo Galarza
Student: ALEXANDRA DEL PILAR CASTRO SOZA
Student: ISABEL CRISTINA CEDEÑO ARELLANO
Student: ING. DEYSI LISBETH CEREZO MORAN
Student: MARIA CEVALLOS
Student: Nelly Elizabeth Chaca Pacheco
Student: VERONICA CHAVEZ
Student: Patricio Cherrez Cabrera
Student: Mariela Maribel Chicaiza Chasiluisa
Student: MARIA OLIVIA CHINCHIN CALDERON
Student: Edwin Javier Churta Cuajiboy
Student: Aida Paulina Cocha Medina
Student: Bertha Yelitza Colorado Lara
Student: Andrés Bernardo Consuegra Silva
Student: DANIELA CONTRERAS
Student: DIEGO CONYA
Student: Diana Alexandra Coronado Almeida
Student: Betty Marivel coronel Calle
Student: Marisol Pastoriza Coronel Velastegui
Student: ANABELL LISSETH CORONEL VELIZ
Student: VERONICA ELIZABETH CRIOLLO CORDOVA
Student: Ketty Lucrecia Cruz Rodriguez
Student: MARIA ALEXANDRA CUENCA ANGAMARCA
Student: Ab. Lorena Martha Cuenca Ríos
Student: Monica Tatiana Cueva Vega
Student: Ángela Elizabeth Delgado Delgado
Student: MELISSA VALERIA DELGADO GALARZA
Student: LAURA TRINIDAD DELGADO HOLGUIN
Student: VICTOR DIAZ
Student: LEANDRO ESTEBAN DIAZ JORDAN
Student: Jefferson Ivan Dueñas Villon
Student: INES CUMANDA ENDARA ALMEIDA INES
Student: VERONICA CECILIA ENDO MEJIA
Student: Wilma Isabel Eras Rodriguez
Student: Rodrigo Sebastián Erazo Recalde
Student: Luis Felipe Erazo Salazar
Student: ANA ESCUDERO
Student: JORGE EDUARDO ESPINOSA MADERO
Student: MARIA ISABEL ESPINOZA CHUCHUCA
Student: Luis Vicente Espinoza Marquez
Student: SOLANDIA ALEXANDRA FAJARDO BAUTISTA
Student: Marjorie Adriana Fajardo Rosales
Student: Diana Carolina Farías Burgos
Student: Sandra Katherine Fernández Garcés
Student: CAROLINA FIREND
Student: Sonia Elizabeth Flores Matamoros
Student: FRANKLIN ANDRES FLORES NARVAEZ
Student: ANA INES FLORES VACA
Student: BERNHARD EMIL FREI PEREZ
Student: Angel Gahona
Student: Maria Paula Galarza Arismendi
Student: JEAN CARLOS GARCIA TORO
Student: Cristóbal Gabriel García Villacreses
Student: ALCIDES DIOGENES GOMEZ YEPEZ
Student: BEBERLYVANESSA GONZALEZ SOLORZANO
Student: LAURA ROSAURA GONZALEZ TRUJILLO
Student: Mayra Jessenia Gordillo Chamba
Student: ROBINSON FABRICIO GRANDA CORDOVA
Student: Santiago David Guamán Leime
Student: MONICA ALEJANDRINA GUAMAN NIVELO
Student: ROSA ELENA GUAMAN SIGUENZA
Student: Samuel Isaías Guarnizo Peña
Student: BERTHA SUSANA GUASHPA GUAMBO
Student: Ericka Michelle Guerra Conde
Student: Domenica Paulina Guerrero Velez
Student: Verónica Del Rocío Guevara Alarcón
Student: FREDDY SANTIAGO GUEVARA CAMPOS
Student: Sabel Gutiérrez de Vásconez
Student: Zoila Johanna Herrera Crespo
Student: Christian Alfonso Herrera Morales
Student: Roberto Miguel Herrería Terán
Student: HERRERA VILLAGOMEZ HILDA IRENE
Student: Rodi Paul Huanca Vargas
Student: Gloria Jadán Corte
Student: JORGE VICENTE JARA AVILA
Student: GUIDO VICENTE JARAMILLO JIMENEZ
Student: Viviana Salomé Jaramillo Sánchez
Student: Edgar Santiago Jerez Pozo
Student: Wendy Patricia Jiménez Jaramillo
Student: Nathaly Silvana Jimenez Jimenez
Student: Johanna Jiménez Pardo
Student: Jennifer Janira Jimenez Tamara
Student: Jorge Edurado Justicia Rea
Student: JUAN FRANCISCO LAGLAGUANO TOAPANTA
Student: Rosa Angélica Lahuasi Cantuña
Student: José Antonio Lalangui Campoverde
Student: Paola Landacay Mora
Student: Cecilia del Pilar Larrea Amoroso
Student: DAVID LARREATEGUI
Student: José Javier Lastra Figueroa
Student: Nube Jacqueline Leon Leon
Student: CPA Edgar Alfonso León Pacheco
Student: MIRYAM VERONICA LEON PEREZ
Student: Marcia Alexandra Lima Espinoza
Student: YANINA MARIBEL LINCH COELLO
Student: Lorena Llongo
Student: Katherine Abigail Llumiquinga Toapanta
Student: Maritza Lomas
Student: FRANKLIN ADOLFO LOOR RODRIGUEZ
Student: Jonathan Andres Lopez Gomez
Student: Cristina Paulina Lopez Gonzalez
Student: Juan Tomás López Guevara
Student: Nathalie Elizabeth López Medina
Student: ZULLY ALEXANDRA LUCERO ESPINOZA
Student: José Luque
Student: Luis Pablo Maigua Tiglla
Student: CARLOS MALDONADO
Student: MARIA MALDONADO
Student: Fausto Fabian Mancheno Teran
Student: Francisco Marchan Cordovez
Student: ROXANA ELIZABETH MARCILLO CASTILLO
Student: Verónica Anabell Marín Avarado
Student: Rosalía Martínez Hernández
Student: Juan Carlos Martínez Rojas
Student: Mónica Germania Martínez Vallejo
Student: Elisabeht Mateo Mora
Student: GRACE MARIA MAWYIN ESPINOZA
Student: IGNACIO EMANUEL MEDINA CASTRO
Student: ANDRES ESTEBAN MENDEZ BRITO
Student: PAOLA CAROLINA MENDEZ VILLARREAL
Student: DIANA CAROLINA MESIAS ALCIVAR
Student: Silvia Fernanda Mesias Lazo
Student: ALBANY ROSALIA MINDIOLA AVILA
Student: Ramiro Enrique Miranda Tenesaca
Student: OSCAR FEDERICO MOGGIA MARTINEZ
Student: Mayra Moina Vargas
Student: Silvana Alexandra Molina Albares
Student: Verónica Denisse Montenegro Marín
Student: STEPHANIE JACQUELINE MONTENEGRO VANEGAS
Student: Ginger Montoya Peñafiel
Student: Ana Cristina Mora Lucero
Student: Sandra Judith Morales Carranza
Student: GEOVANNY MORENO
Student: Andrea Gabriela Moreta Yánez
Student: Nathalie Sarahi Morillo Cardenas
Student: Pilar Cecilia Mosquera Arce
Student: MARIA BELEN MUÑOZ ALVARADO
Student: EVA SORAYA MUÑOZ SALAS
Student: Mercedes Julissa Muriel Villegas
Student: Magdalena Leonor Murillo Bajaña
Student: Edwin Fernando Muy Torres
Student: Mónica Elizabeth Naranjo Leoro
Student: Jazmin Jessenia Nieto Zavala
Student: Sonia Olga Noboa Cobo
Student: Leonor Paquita Noboa Eugenio
Student: SAUL ALEXANDER OCHOA VINUEZA
Student: Daniel Mauricio Ordóñez Castillo
Student: Marilyn Yadira Orellana Alvarado
Student: VERONICA DEL ROCIO OROZCO VILLA
Student: JORGE GELLIBER ORTEGA LOPEZ
Student: Jonathan Andrés Ortiz Velásquez
Student: Maria Fernanda Paca Ushca
Student: Sonia Mariela Pachay Falcones
Student: Daniela Fernanda Pacheco Bayas
Student: DIANA EDITH PACHECO GUERRERO
Student: Diana Carolina Paguay Buestán
Student: DORA YOLANDA PALADINES PARRA
Student: CARLA ARMENIA PALADINES PEREZ
Student: VERONICA ELIZABETH PALMA VALVERDE
Student: PATRICIA MONICA PAREDES HEREDIA
Student: KATTY MARIELA PARRALES SANCHEZ
Student: INGRID MIOSSOTIS PARRALES TEJADA
Student: María Fernanda Pasaca Tenesaca
Student: DAVID DANIEL PEÑAFIEL CONDO
Student: Pablo Peñaherrera
Student: Juana Mariela Peñaloza Argudo
Student: Carlos Faustino Peralta Espinoza
Student: Jacqueline Alexandra Peralta Valencia
Student: Alexander Gabriel Pérez Bastidas
Student: Javier Enrique Pérez Cabrera
Student: INES LORENA PEREZ SARANGO
Student: Jessica Maribel Pila Vinocunga
Student: AIDA GABRIELA PILACUAN RUIZ
Student: LEANDRA CECIBEL PINCAY PERERO
Student: María Pino Carpio
Student: María Patricia Plaza Bolaños
Student: GUSTAVO PLUAS
Student: MARIA PIA PORTALUPPI CASTRO
Student: YEDIT PRIETO HERNANDEZ
Student: Marco Vinicio Proaño Ochoa
Student: Kimberly Naomi Proaño Rubio
Student: MARIANELA DEL CARMEN PURUNCAJAS SANDOVALIN
Student: TANIA DEL CISNE QUEZADA POMA
Student: Julio Humberto Quijije Ureta
Student: Diana Oliva Quilambaqui Loja
Student: MARIA AUXILIADORA QUIMI CACERES
Student: Janneth Elisa Quinchuela Gamazo
Student: DIANA QUINDE
Student: MARIO ALFREDO QUITO CORDOVA
Student: Narcisa Carolina Quito Toala
Student: Mercy Yolanda Ramirez Aguilar
Student: HENRY ROBERTH RAMIREZ CONTRERAS
Student: Eugenio Patricio Ramírez Lozano
Student: MARIA ROSA RAMON ARMIJOS
Student: Kerlly Johanna Recalde Padilla
Student: Rubén Revelo Ruiz
Student: Maria Elisa Revelo Vizcaíno
Student: Bryan Manuel Rey Villagomez
Student: Gisseth Anabell Reyes Honores
Student: MARIA BEATRIZ RIVAS
Student: NELSON FERNANDO RIVAS ROJAS
Student: Carolina Romero Rosero
Student: Irma Lorena Rueda Ayala
Student: PRISCILA RUIZ
Student: Irene Michelle Ruiz Lara
Student: Henry Vinicio Ruiz Manosalvas
Student: Victor Hugo Ruiz Nuñez
Student: FERNANDO SALAS
Student: Dolores Esperanza Salas Solano
Student: Luz Marlene Salas Solano
Student: LORENA SALAZAR
Student: Freddy Andrés Salazar Haro
Student: FREDDY ESTEBAN SALCEDO ARCINIEGA
Student: Jissela Sofía Salinas Cueva
Student: TANIA SALTOS
Student: ERIKA CRISTINA SALTOS AGUILAR
Student: Norma Sánchez Castro
Student: Catalina Dolores Sánchez López
Student: Jeffersson Gustavo Sanchez Torres
Student: Emilia Rosario Sarche Loachamin
Student: Maritza Marisela Saritama Erraez
Student: CINTHYA ELIZABETH SIERRA LEAL
Student: Virginia Estefania Simba Mendez
Student: Lourdes Sisalema Sevilla
Student: María Irene Soriano Perero
Student: Johan Soto Jiménez
Student: María Mercedes Soto Moscoso
Student: Mireya del Rocío Suntaxi Pachacama
Student: GABRIELA GERTRUDIS TACURI BALBUCA
Student: José Xavier Taipe Lascano
Student: Juan Gabriel Tapia Ortega
Student: LUCIANO GREGORIO TERAN BURGOS
Student: ROGER ALBERTO TIMBIANO UTRERAS
Student: Estefanía Carolina Tobar Taipicaña
Student: Camila Tomsich Aguirre
Student: Ana Belén Toral Castillo
Student: Rocío Katherine Torres Gonzabay
Student: GEOVANNY RUBEN TORRES GUIN
Student: Tannia Maricela Torres Hurtado
Student: Joselyne Torres Marcillo
Student: Denisse Alejandra Torres Paredes
Student: Jorge Gustavo Umajinga Tipan
Student: Miguel Valencia Cedeño
Student: Graciela Cristina Valladares Palomeque
Student: Juan Fernando Vasco Heredia
Student: Augusta Sofía Vega Corella
Student: CINTHIA ELIZABETH VELASQUEZ ZAMBRANO
Student: Ernesto Velástegui
Student: María Yolanda Vera Pallo
Student: Sara Paulina Vergara
Student: Gladys Gissella Vicente Vicente
Student: Anabel Carolina Villacís Tovar
Student: ALVARO LUIS VILLAFUERTE QUIROZ
Student: Lorena Elizabeth Villarroel Orrego
Student: CPA. BETSY MARIUXI VILLAVICENCIO REYES
Student: SEGUNDO ATILIO VILLÓN DOMINGUEZ
Student: Washington Arturo Vinueza Jaramillo
Student: John Alberto Vivero Perez
Student: Laura Graciela Vizhñay Bravo
Student: Patricia Cristina Yaguari Castillo
Student: ANDREA YANEZ
Student: MAGADALENA LEONOR YUNGAICELA LARA
Student: Juan Carlos Yupa Dutan
Student: PRISCILA DANIELA ZAMBRANO CARLO
Student: Katiuska Zambrano Tomala
Student: JORGE LEONARDO ZUNIGA SANTANA

Elaboración de Matrices de riesgo anti-lavado de activos

¿Ya tienes identificado los riesgos de lavado de activos en tu empresa?

Si aún no aplicas un enfoque basado en riesgos para prevenir el lavado de activos, esta es tu oportunidad de aprender!

Elabora paso a paso las matrices de riesgo, cumple con la Normativa y evita sanciones!

En 16 horas de clases virtuales hablaremos sobre:

✅Identificación de riesgos de lavado de activos.

✅Elaboración de una matriz de riesgo inherente de la empresa.

✅Factores, criterios de riesgo y elaboración de una matriz de vinculación del cliente.

✅Factores, criterios de riesgo y elaboración de una matriz del proveedor.

✅Variables conductuales y elaboración de una matriz de riesgo del empleado.

Durante las clases los participantes tendrán la oportunidad de trabajar en Plantillas para armar las matrices de riesgo de acuerdo a la información de cada empresa.

Más información Aquí.

Manager: Victor Salinas
Student: Nancy Yusabet Aguilar Peñaloza
Student: Mayra Azucena Alava Abad
Student: NOEMI YESSENIA ARIAS GONZÁLEZ
Student: María Elena Borja Proaño
Student: Martha Cecilia Bravo Gilces
Student: Gina Johanna Bustamante Sánchez
Student: César Vicente Cabrera Vásquez
Student: Diego Fernando Cabrera Vásquez
Student: STEFANO ANTONIO CASTRO CABRERA
Student: Gisell Edith Coellar Rivas
Student: Luis Clemente Dominguez Rodriguez
Student: JUAN JOSE FRANCO JUMBO
Student: Francisco Miguel Gallegos Maya
Student: Mónica Alexandra García Collahuazo
Student: Erik Eduardo Guerrero Dumancela
Student: María Caridad Inga
Student: Viviana Salomé Jaramillo Sánchez
Student: Edgar Santiago Jerez Pozo
Student: ZULLY ALEXANDRA LUCERO ESPINOZA
Student: Jessica Cristina Martínez Sigcha
Student: Silvana Alexandra Molina Albares
Student: Natalia Navarro
Student: Carlos Navas
Student: JORGE GELLIBER ORTEGA LOPEZ
Student: Guido Palacios Zambrano
Student: ÁNGEL ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ
Student: Fernanda Pillajo
Student: Kerlly Johanna Recalde Padilla
Student: BELEN ESPERANZA RODRIGUEZ GUARACA
Student: Diego Rene Romero Velez
Student: Jissela Sofía Salinas Cueva
Student: Cecibel Sarango
Student: Katherine Alexandra Siguenza Castillo
Student: Richar Jobanny Simbaña Salinas
Student: Miriam Lorena Sojos Armijos
Student: Diego Javier Torres Rivadeneira
Student: Edison German Vergara Brito
Student: Tania Catalina Vergara Brito
Student: Juan Carlos Yupa Dutan

Elaboración de reportes de estructuras que superan el umbral - RESU

El objetivo del curso es dar a conocer quiénes están obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico., conocer las sanciones a los sujetos obligados por la falta de envío de reportes, e identificar las operaciones y transacciones que debe reportarse periódicamente.

Más información aquí

Manager: Julio Humberto Quijije Ureta
Manager: Victor Salinas
Student: Marcelo Abad Troya
Student: Jennifer Mariuxi Abril Blacio
Student: Miryam Elizabeth Agila Huiracocha
Student: Nelly Albán
Student: Noemi Arias González
Student: TANIA ROCIO ARROBO VICENTE
Student: XIMENA KASSANDRA ARTEAGA ZAMBRANO
Student: María Joseph Ayala González
Student: Yuli Lourdes Azuero Negron
Student: Elizabeth Barahona Cantos
Student: María Fernanda Barona Arias
Student: Andres Alberto Barroso Solis
Student: Karina Elizabeth Bastidas Acuña
Student: Diana Iraida Cabanilla Sanmartín
Student: Gladys Cacao Villamar
Student: Nestor Calderon Avila
Student: Eliana Maybelline Calero Pazmiño
Student: Esther Calle Calle Morejon
Student: Jenny Germania Camacho Naranjo
Student: Selena Elizabeth Campoverde Galan
Student: William Hitler Cárdenas
Student: Gabriela Cristina Carpio Guevara
Student: Mónica Lorena Carpio Peña
Student: Dayanara Angely Carreño Loayza
Student: Jessica Castillo
Student: ALEXANDRA DEL PILAR CASTRO SOZA
Student: Mariela Maribel Chicaiza Chasiluisa
Student: Aida Paulina Cocha Medina
Student: Betty Marivel coronel Calle
Student: Monica Tatiana Cueva Vega
Student: Gina Mercedes Del Valle Sanchez
Student: Ángela Elizabeth Delgado Delgado
Student: Diana Carolina Farías Burgos
Student: Sonia Elizabeth Flores Matamoros
Student: Maria Paula Galarza Arismendi
Student: Erika Alexandra García Cedeño
Student: Mayra Jessenia Gordillo Chamba
Student: Samuel Isaías Guarnizo Peña
Student: BERTHA SUSANA GUASHPA GUAMBO
Student: Verónica Del Rocío Guevara Alarcón
Student: Daysi Rosalia Heras Heras
Student: Roberto Miguel Herrería Terán
Student: Jesús del Rocío Holguín Macías
Student: Luz María Jaramillo
Student: Edgar Santiago Jerez Pozo
Student: Nathaly Silvana Jimenez Jimenez
Student: Jorge Edurado Justicia Rea
Student: Rosa Angélica Lahuasi Cantuña
Student: Kleber Eduardo Lalangui Granda
Student: Cecilia del Pilar Larrea Amoroso
Student: José Javier Lastra Figueroa
Student: Dayse Raquel León Tinoco
Student: Katherine Abigail Llumiquinga Toapanta
Student: Cristina Paulina Lopez Gonzalez
Student: CARMEN AZUCENA LOPEZ SIGUENZA
Student: Verónica del Carmen Macias Sánchez
Student: Juan Carlos Martínez Rojas
Student: Mónica Germania Martínez Vallejo
Student: Ana Lucía Masache Valverde
Student: María José Masache Valverde
Student: Sandra Judith Morales Carranza
Student: Kerly Verónica Morán Jumbo
Student: Mercedes Julissa Muriel Villegas
Student: Jessica Leonela Muzha Pindo
Student: Leonor Paquita Noboa Eugenio
Student: Daniel Mauricio Ordóñez Castillo
Student: Daniela Fernanda Pacheco Bayas
Student: Diana Carolina Paguay Buestán
Student: María Fernanda Pasaca Tenesaca
Student: Narcisa Carolina Quito Toala
Student: Miriam Geoconda Ramos Gavidia
Student: Rubén Revelo Ruiz
Student: Maria Elisa Revelo Vizcaíno
Student: Henry Vinicio Ruiz Manosalvas
Student: Victor Hugo Ruiz Nuñez
Student: Freddy Andrés Salazar Haro
Student: Jissela Sofía Salinas Cueva
Student: Norma Sánchez Castro
Student: Catalina Dolores Sánchez López
Student: Maritza Marisela Saritama Erraez
Student: Taryn Segarra
Student: Evelin Paola Solano P.
Student: María Irene Soriano Perero
Student: Johan Soto Jiménez
Student: Juan Gabriel Tapia Ortega
Student: Claudia Ivanova Tinoco Blacio
Student: MANUEL DARIO TORO GARCIA
Student: Rocío Katherine Torres Gonzabay
Student: Miguel Valencia Cedeño
Student: Juan Fernando Vasco Heredia
Student: Augusta Sofía Vega Corella
Student: Ernesto Velástegui
Student: Sara Paulina Vergara
Student: ROSA GUADALUPE VILLALTA ORDOÑEZ
Student: Alberto Vivanco
Student: Dolores Alexandra Vivanco Campoverde
Student: Juan Carlos Yupa Dutan
Student: Katiuska Zambrano Tomala

Elaboración del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Reportes RESU

El objetivo de este curso es otorgar a los participantes el conocimiento y herramientas para elaborar correctamente el Manual de políticas y procedimientos preventivos y los reportes periódicos para la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) - RESU.

Más información Aquí

Manager: Victor Salinas
Student: Luis Eduardo Agurto Cajas
Student: Gladys Magaly Armijos Armijos
Student: Luis Alfredo Balcázar Luzuriaga
Student: Adriana Alexandra Benitez Alvarez
Student: Eliana Maybelline Calero Pazmiño
Student: Pedro Alfonso Carrillo Benitez
Student: Sonnia Priscilla Castro Muñoz
Student: David Israel Córdova Jiménez
Student: Sonia Elizabeth Flores Matamoros
Student: Margot Garcia Gomez
Student: Verónica Del Rocío Guevara Alarcón
Student: Kleber Eduardo Lalangui Granda
Student: Veronica Jazmín Mazzini Lindao
Student: Fatima Mireya Mendoza Cirino
Student: Silvia Fernanda Mesias Lazo
Student: Pamela Montenegro
Student: Ana Karina Orbea Bautista
Student: Ronald Iván Ordoñez Armijos
Student: María Belen Palacios Constante
Student: Sara Margoth Paredes Cruz
Student: Jonattan Andres Paredes Zapata
Student: Mónica Cristina Pazmay Pazmay
Student: Vanessa Estefania Ponce León
Student: Emilia Rosario Sarche Loachamin
Student: María Irene Soriano Perero
Student: MANUEL DARIO TORO GARCIA
Student: Amelia Villegas Alvarado

Plan anual de actividades, funciones y calificación del Oficial de Cumplimiento

Aprende a elaborar correctamente el Plan de actividades en prevención de lavado de activos considerando todos los aspectos de la Norma. Conoce sobre las funciones, requisitos y proceso de calificación del Oficial de Cumplimiento.

Course creator: Victor Salinas
Student: Nancy Yusabet Aguilar Peñaloza
Student: Marlene Alexandra Cahipuendo Vasquez
Student: Edwin Javier Churta Cuajiboy
Student: VERONICA ELIZABETH CRIOLLO CORDOVA
Student: Miriam Diaz Chuquirima
Student: FRANKLIN ANDRES FLORES NARVAEZ
Student: Kleber Eduardo Lalangui Granda
Student: Cecilia del Pilar Larrea Amoroso
Student: Mónica Germania Martínez Vallejo
Student: Leonor Paquita Noboa Eugenio
Student: Mónica Cristina Pazmay Pazmay
Student: MARIA ROSA RAMON ARMIJOS
Student: Dolores Esperanza Salas Solano
Student: María Irene Soriano Perero
Student: Eduardo Enrique Tutiven Covena
Student: Katiuska Zambrano Tomala

Normas de prevención de lavado de activos para sujetos obligados bajo el control de la SCVS

En este curso se hablará sobre las etapas del lavado de activos, normativa nacional y recomendaciones internacionales; funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento, junta general de socios/accionistas, representante legal, y auditoria externa. Se finalizará con la debida diligencia con un enfoque basado en riesgo.

Este curso está dirigido para sujetos obligados del sector societario bajo el control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Manager: Victor Salinas
Student: Leticia Aguilar
Student: Segundo Aguilar
Student: Max Aguirre
Student: Javier Albarracin
Student: Sandy Alcívar
Student: Ing. María Paola Almeida Guevara
Student: Jorge Alvarado
Student: Daniela Andrade
Student: Isabel Andrade
Student: Morjorie Andrade Alcíavar
Student: Maria Belen Andrade Fierro
Student: Enna Araujo
Student: Jorge Araujo
Student: Noemi Arias González
Student: Mariuxi Fernanda Armijos Tomalá
Student: Mónica Arteaga Hernández
Student: Denis Leonardo Bastidas Martinetti
Student: Nancy Bermudez
Student: Junior Bohorquez
Student: Danny Alejandro Bravo Chong
Student: ING GALO ENRIQUE BRITO PEÑALOZA
Student: Paulina Katherine Buenaño Rodríguez
Student: Paola Cadena Baquerizo
Student: Victor Calderon
Student: Ximena Campoverde
Student: Josue David Campoverde Herrera
Student: Janneth Cando
Student: CPA. Mónica Cárdenas Tello
Student: Adriana Carpio
Student: Pablo Carrillo
Student: Carolina Carvajal
Student: Jessica Castillo
Student: Raquel Castillo
Student: Tamara Cedeño
Student: Stephanie Celleri
Student: Ing. Com. Jessica Alejandra Celleri Sojos
Student: Xavier Chica
Student: C.P.A Karla Chicaíza Zambrano
Student: Ing. Lucia Cobo Sevilla
Student: Angiee Córdova
Student: Yesenia Coronel
Student: Katiusca Cortez
Student: María Cruz
Student: Lissett Cuenca
Student: Isidro Freile
Student: Francis Elizabeth Gaona Reyes
Student: Janett Garcés Rosales
Student: Margot Garcia Gomez
Student: C.P.A Geovanny Gavilanez Cevallos
Student: Jorge González
Student: Abraham Guerra
Student: Victor Guerra
Student: Henry Josue Haro Luna CPA.
Student: Victor Herrera
Student: Ana Hidalgo
Student: Rosa Izurieta
Student: Christian José Jara Carvallo
Student: Carolina Jimenez
Student: Atanacio Limongi
Student: Maritza Lomas
Student: Jose Loza
Student: José Luque
Student: Fausto Fabian Mancheno Teran
Student: Verónica Anabell Marín Avarado
Student: Medardo Menoscal
Student: Veronica Montalvo
Student: Mónica Montenegro
Student: Mireya Montero
Student: Cecilia Mora Monzo
Student: Elizabeth Moral
Student: Ing. Com. Cecilia Mosquera Arce
Student: MARCO ANTONIO MUJICA VILLAMAR
Student: Gabriela Muñoz
Student: Mercedes Julissa Muriel Villegas
Student: Jessica Leonela Muzha Pindo
Student: Ana Lucia Nasate
Student: Adriana María Neira Cordero
Student: Bryan Rene Orellana Macas
Student: ING. NANCY OROZCO COLCHA
Student: José Palacios
Student: Gilberto Palma
Student: Radmila Pandzic
Student: Sixter Pardo
Student: Juliana Paredes
Student: Mariana De Jesús Paredes Paz
Student: KATTY MARIELA PARRALES SANCHEZ
Student: Mario Pazmiño
Student: Álvaro Peralta
Student: Diana Peralta
Student: Lourdes Pilco
Student: Angel Pin
Student: Eugenio Patricio Ramírez Lozano
Student: María Sánchez
Student: Pedro Javier Sánchez León
Student: German Andrés Sanchez Mendoza
Student: Enriqueta Sarmiento
Student: Daniel Shambi
Student: Daniela Fernanda Sosa Palacios
Student: Diego Sosoranga
Student: María Tapia
Student: Erika Vargas
Student: Cinthia Elizabeth Velásquez Zambrano
Student: Karolyn Velez
Student: Aracelly Veliz
Student: Jorge E. Vera Soledispa
Student: Freddy Rolando Verdezoto Cortez
Student: Tania Catalina Vergara Brito
Student: Briggitte Paulette Vidal Quito
Student: Mayra Villacres
Student: Juliana Villalobos
Student: ROSA GUADALUPE VILLALTA ORDOÑEZ
Student: Paola Yepez
Student: Jenny Zambrano

Informe de auditoria de cumplimiento ALD/CFT

En este curso de 4 horas de duración se hablará sobre cómo elaborar correctamente el informe de cumplimiento sobre las Normas de PLA bajo los requerimientos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; se dará recomendaciones para que el auditor externo cumpla con los requisitos y a la vez sirva de utilidad para el sujeto obligado.

Más información aquí

Manager: Victor Salinas
Student: Virginia Abad Sacoto
Student: Ramiro Almeida M.
Student: FRANCHESCO ALVAREZ
Student: Mary Myrian Anchundia Reyes
Student: Juan Carlos Arias Tapia
Student: JOHANA BEATRIZ AUCAPIÑA MAZA
Student: Paola Carolina Aulestia
Student: John Javier Barreno Arreaga
Student: Fernando W. Barriga Ruiz
Student: Msc. Maria Eugenia Burbano Villacis
Student: Jesús Norman Cadena Tequiz
Student: Darwin Caiza Perez
Student: Fernando Vinicio Campaña Izurieta
Student: María Augusta Campoverde
Student: Josue David Campoverde Herrera
Student: MONICA DEL ROCIO CANTUÑA ADRIANO
Student: MARIO FABIAN CARVAJAL ACEVEDO
Student: Johanna Elisa Castillo Cercado
Student: Jaime Eduardo Castillo Maridueña
Student: Ramón Eduardo Cazañas Vera
Student: Kleber Chuquirima
Student: MARIA O. CONDURI CH.
Student: Rodolfo Armando Crespo Rubio
Student: Miguel Ángel Cruz Barzola
Student: José Del Pezo Vera
Student: Israel Antonio Dstteffano Alava
Student: Manuel Eduardo Basantes
Student: Jorge Enrique Falcón
Student: Francisco Miguel Gallegos Maya
Student: CHRISTIAN XAVIER GAMARRA VÉLIZ
Student: MILTON ERNESTO GUEVARA GARCIA
Student: Sabel Gutiérrez de Vásconez
Student: Gabriela Guzmán Ron
Student: Helena Guzmán Ron
Student: Zoila Johanna Herrera Crespo
Student: Edison Iza Vasconez
Student: Viviana Salomé Jaramillo Sánchez
Student: Paúl Daniel Ledesma Gavilanes
Student: CPA Edgar Alfonso León Pacheco
Student: Rober Macias Mera
Student: Andrea Katherine Martillo Pin
Student: JENNY ANGELICA MEDINA ABAD
Student: GLADYS LORENA MERCHAN HERRERA
Student: Mónica Montenegro
Student: Jazmin Jessenia Nieto Zavala
Student: Jonattan Andres Paredes Zapata
Student: Hugo Patricio Pazmiño Cadena
Student: Carlos Williams Pazmiño Ortiz
Student: Pablo Peñaherrera
Student: María José Piedra Aviles
Student: CPA. TITO PORTILLA M.
Student: Juan Bernardo Puente Villafuerte
Student: CHRISTIAN GEOVANNY QUEZADA SANCHEZ
Student: Angel Patricio Quishpe Albarracin
Student: Marlene Roblero Saad
Student: Sixto Ronquillo Briones
Student: Freddy Andrés Salazar Haro
Student: Jissela Sofía Salinas Cueva
Student: Pedro Secundino Salinas Gonzaga
Student: Richar Jobanny Simbaña Salinas
Student: Evelin Paola Solano P.
Student: ALBERTO SOLIS
Student: Byron Ivan Tamayo Guzmán
Student: JOSE TORRES
Student: DIANA DEL ROSARIO URGILEZ TELLO
Student: Paola Elizabeth Ushca Silva
Student: Shirley Paola Vargas Peñafiel
Student: Eduardo E. Velos Salazar
Student: LUIS VELOZ
Student: Tania Catalina Vergara Brito
Student: KARINA VILEMA
Student: Mario Rolando Villa Morales
Student: Ariana Villón Acuña
Student: Laura Graciela Vizhñay Bravo
Student: Damián Yagchirema

Prevención de lavado de activos, corrupción, soborno, conspiraciones internas y actividades sospechosas

Capacitación empresarial en prevención de lavado de activos, corrupción, soborno, conspiraciones internas y actividades sospechosas.

Course creator: Victor Salinas
Student: Liliana Elizabeth Baquero Garzon
Student: Marcela Carolina Cerda Bassante
Student: Amanda Isabel Lapuerta Ruiz
Student: Edison Augusto Rivas Herrera

Normas de prevención de lavado de activos para el sector de Economía Popular y Solidaria

El objetivo de este curso es dar a conocer las disposiciones legales emitidas por la Junta de Regulación Monetaria y Financiera aplicables para sujetos obligados bajo el control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Puedes revisar los detalles del curso Aquí

Manager: Victor Salinas
Student: Marcos Enrique Balladares Precilla
Student: Gabriela Genoveva Chandi Paucar
Student: Zoila Johanna Herrera Crespo
Student: Viviana Salomé Jaramillo Sánchez
Student: Fausto Fabian Mancheno Teran
Student: Jessica Cristina Martínez Sigcha
Student: Gerardo Eduardo Moreano Ladines
Student: Silvia Alexandra Pizarro Vargas
Student: Victor Julio Pizarro Vargas

Auditoría Forense enfocada a la detección e investigación del lavado de activos y otros delitos

La investigación sobre el blanqueo de capitales normalmente se realiza de forma paralela a la investigación sobre el delito original generador del beneficio. Las investigaciones financieras tienen por objeto identificar los orígenes, flujos y el paradero de ganancias ilícitas, así como desenmascarar a las redes implicadas. Los bienes adquiridos ilícitamente pueden ser inmovilizados o confiscados, y los perpetradores, tanto del delito original como del posterior lavado de dinero podrán ser enjuiciados.

Con este curso aprenderás a utilizar herramientas de Auditoría Forense para detectar e investigar delitos de lavado de activos. Más información aquí

Manager: Victor Salinas
Student: Luis Eduardo Agurto Cajas
Student: Valia Apolinario Cerhuayo
Student: Marcos Enrique Balladares Precilla
Student: Leylan Sofía Cáceres Coloma
Student: Mgtr. Juan Oswaldo Candelario Terán
Student: Jorge Enrique Falcón
Student: Jacqueline Guamanquispe
Student: Sabel Gutiérrez de Vásconez
Student: Zoila Johanna Herrera Crespo
Student: Diana Limaico Sarmiento
Student: Nancy Fabiola Maliza Llambo
Student: Fausto Fabian Mancheno Teran
Student: Ana Cristina Mora Lucero
Student: Edwin Fernando Muy Torres
Student: Eliza Narváez Chicaiza
Student: Marilyn Yadira Orellana Alvarado
Student: Camila Proaño Rivera
Student: Ana Belén Toral Castillo
Student: Silvia Veronica Villagomez Cholota

Nueva Ley de Protección de Datos en Ecuador

Hoy en día el uso de la tecnología está en auge en las transacciones comerciales y financieras, por tanto la protección de los datos personales es indispensable, para garantizar los derechos de los consumidores.

AL FINALIZAR EL CURSO ESTARÁS EN LA CAPACIDAD DE:

Conocer qué es la protección de datos y sus implicaciones legales.
Aplicar medidas para la protección de datos personales.
Clasificar los datos personales por categorías
Implementar medidas de seguridad apropiadas al riesgo.
Implementar un sistema de recepción de quejas directas y gestión del proceso administrativo.

Más información Aquí

Manager: Julio Humberto Quijije Ureta
Manager: Victor Salinas
Student: Yazmin Acuña Donato
Student: Alexandra Jacqueline Arciniegas Coral
Student: María Cristina Arroyo Velasco
Student: Joaquin Alberto Bruque Pincay
Student: María Daniela Cascante Sáenz
Student: Carmen Cristina García Uribe
Student: Antonella María Involto Luzuriaga
Student: Leonor Quinchango Carrera
Student: Galo Xavier Robayo Laz
Student: Gustavo Andrés Sánchez Díaz

Elaboración del Manual y Matriz de riesgo para prevenir el lavado de activos

Este curso ha sido desarrollado para ayudar a los participantes con el conocimiento y herramientas para elaborar un manual y matriz de riesgo para la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, basado en la Normativa vigente y estándares internacionales

El curso cuenta con el aval del Ministerio de Trabajo, está compuesto de 16 horas distribuido en 3 capítulos.

Información detallada del curso Aquí

Manager: Victor Salinas
Student: Fernando Javier Cordova Urquizo
Student: Clara Vanessa Jacome Balarezo
Student: María Mogrovejo Romero
Student: BEATRIZ MARIBEL OCHOA CARRION
Student: María José Piedra Aviles

Elaboración de una matriz de riesgo del empleado - Prevención de lavado de activos

Los empleados, socios o accionistas al igual que el cliente también pueden cometer delitos de lavado de dinero utilizando los productos o servicios de la empresa, por tanto es indispensable identificar los perfiles y cargos más vulnerables para cometer este delito, y en base a ello construir una matriz que permita identificar los riesgos más altos.

Más información Aquí.

Student: Cristina Andrade
Student: Silvia Juliana Fernández Apolo
Student: Mónica Alexandra García Collahuazo
Student: Gloria Jadán Corte
Student: CPA Edgar Alfonso León Pacheco

Prevención de lavado de activos – Reportes RESU

Manager: Victor Salinas
Student: ROBERTO EMILIO AGUAYO VERA
Student: MADELEIVY YULISSA AGUILAR ESPINOSA
Student: ROGER WILLIAMS AGUILAR REYES
Student: Ing. Franklin Ernesto Almeida Lojas
Student: FRANKLIN GILBERTO ALVARADO AVILES
Student: NANCY XIMENA ALVAREZ MENA
Student: OSWALDO RENATO ALVAREZ SOLORZANO
Student: MARIA GABRIELA AMAYA MACIAS
Student: MARIA ISABEL AMAYA MACIAS
Student: GUILLERMO ENRIQUE AMAYA TOLA
Student: CARLA ALEJANDRA ANDRADE LOOR
Student: EVA CATALINA ARAUJO BELDOZ
Student: FANNY BEATRIZ AREVALO ALVARADO
Student: ALFREDO FERNANDO ARIAS
Student: LORENA ELIZABETH ARIAS OCHOA
Student: JOHANNA NORMA ARIAS RUIZ
Student: JOHN FERNANDO ASTUDILLO MEJÍA
Student: JACQUELINE ESTEFANIA AVILA CULCAY
Student: Gabriela Patricia Ayovi Pilozo
Student: RONALD BENJAMIN BAIDAL BARZOLA
Student: MARGARITA ERCILIA BARRETO ALCIVAR
Student: MAYRA ALEXANDRA BASANTES VALDIVIEZO
Student: Wendy Elizabeth Bayas Tamamiz
Student: SILVANA MERCEDES BENALCAZAR BENALCAZAR
Student: PEDRO BORJA ESPINOZA
Student: BOLIVAR ANTONY BRAVO CORONADO
Student: LISS CAROLINA BRAVO CORONADO
Student: CESAR ALBERTO BURBANO ERAZO
Student: PATRICIA LORENA CABRERA MOREJÓN
Student: JINNA CECILIA CAGUANA CABRERA
Student: Carlos Arturo Caiza Garcia
Student: MONICA CALVOPIÑA ROBALINO
Student: Jaime Marcelo Camino Alvarez
Student: ELISA GRACIELA CAMPOVERDE BANEGAS
Student: SAMUEL ARTURO CAMPOVERDE CUJILAN
Student: PAOLA MARIA CANO RODAO
Student: JESSICA PAMELA CARRILLO CORO
Student: LUZ MARIA CASTILLO LOAYZA
Student: SHIRLEY JAZMIN CHAVEZ ORTEGA
Student: VICENTE VLADIMIR CHUICO MUÑOZ
Student: KLEBER REINALDO CHUNGANDRO NACAZA
Student: DIANA MARISOL CONSTANTE ALVAREZ
Student: BYRON SEBASTIAN CUESTA GARCES
Student: ADRIANA DEL ROSARIO CUEVA MONTESDEOCA
Student: PATRICIA ELIZABETH CUNACHI TOAPANTA
Student: YESSENIA MARIA DELGADO GARCIA
Student: NANCY DELGADO ZAMBRANO
Student: Luis Clemente Dominguez Rodriguez
Student: JEANETH ELIZABETH ERAZO ANDRADE
Student: HENRY ALEXANDER ESCALANTE RAMIREZ
Student: MARTHA ALEJANDRA ESPARZA ARIAS
Student: STEPHANIE CRISTINA FLORES MORENO
Student: FRANKLIN ANDRES FLORES NARVAEZ
Student: GABRIELA ALEJANDRA FLORES VILLAFUERTE
Student: CHRISTIAN LUIS FREIRE CONTRERAS
Student: ALICIA MARIA FREIRE ROMERO
Student: ALEX XAVIER GARCIA AGUILAR
Student: PAOLA SOLEDAD GARCÍA MUÑOZ
Student: EVELYN MARGOTH GARCIA RAMOS
Student: EVELIN PATRICIA GAVILANES ZURITA
Student: LAURA LIDIA GOMEZ AGUIRRE
Student: ZUHELEN GABRIELA GONZALES CHING
Student: MARIANITA CECILIA GONZALEZ BORJA
Student: ANA CRISTINA GRANDA REYES
Student: HENRY FERNANDO GUARANDA QUIJIJE
Student: HERNAN DAVID GUERRON SALAZAR
Student: DIANA ISABEL GUITIERREZ ARIAS
Student: LOURDES ALEXANDRA HERAS TEPAN
Student: JUAN CARLOS HERRERA MERA
Student: IRMA PATRICIA HOLGUIN ZAMBRANO
Student: JOSE LUIS IMBAQUINGO CAIZA
Student: ADELA ALEXANDRA JARAMILLO JARAMILLO
Student: SEBASTIAN ERNESTO JARAMILLO SANCHEZ
Student: SASKIA RUBI JIMENEZ LEON
Student: EVELYN VIVIANA JIMENEZ MAYORGA
Student: Ing. Andderson Max Leon Lozan
Student: ALEXANDRA SABINA LINO ALAVA
Student: NANCY ROCIO LLANGANATE QUINATOA
Student: NILA MARLENE LOOR VALDIVIESO
Student: PAMELA ALEJANDRA LOZANO VILLON
Student: LUZ MARIA MALDONADO CORDOVA
Student: ANDREA CAROLINA MALDONADO MEJIA
Student: CATALINA VIVIANA MALDONADO VILLACIS
Student: CESAR AUGUSTO MALDONADO VILLACIS
Student: DIEGO FRANCISCO MALDONADO VILLACIS
Student: CPA. MARIO JAVIER MARTINEZ HIDALGO
Student: MONICA ALEXANDRA MATABAY GUAÑUNA
Student: LUIS ALFONSO MEDINA CASTRO
Student: DELIA MARIA MIELES PALAU
Student: REYNA ILIANA MINUCHE CUESTA
Student: RENEE ESPERANZA MITE VELIZ
Student: MARIA ELENA MORA VACA
Student: Julia del Carmen Moreira Cedeño
Student: MARTHA ELIZABETH MOREIRA HELENO
Student: WENDY FERNANDA MUÑOZ LUNA
Student: BETSY LOYOBRIGIDA MUÑOZ MERO
Student: NELSON MAURICIO MURILLO ORDOÑEZ
Student: MARLENE NEGRETE SUAREZ
Student: ANDRES ADRIAN OLEAS MANRIQUE
Student: DIEGO XAVIER OLMEDO MARTINEZ
Student: VERONICA ROSITA ORELLANA OCHOA
Student: CLAUDIA MARCELA ORTEGA CHICA
Student: JAMIE DENISSE ORTIZ ANDRADE
Student: GLADYS CRISTINA PACHECO CARMONA
Student: KARLA MARIA PALACIOS MACKLIFF
Student: EDWIN PATRICIO PALACIOS ORTIZ
Student: BLANCA HERMELINDA PANCHI GUANOLUISA
Student: CRISTIAN ANDRES PAZMIÑO TAPIA
Student: FLOR MARIA PEÑA MERA
Student: JOAQUIN REINERIO PEÑAFIEL JARA
Student: GABRIELA LISETH PEÑAFIEL LOPEZ
Student: SUSSY MILING PESANTES COBO
Student: SONIA AMPARITO PESANTEZ CORDOVA
Student: SANDRA ELIZABETH PILATUÑA GUACHAMIN
Student: GLADYS GUADALUPE PINANGO ANAGUANO
Student: JESSICA LILIBETH PINARGOTE SEGURA
Student: FERNANDO ISMAEL PINEDA GUILLEN
Student: FAUSTO LEONARDO PINEDA MOROCHO
Student: JOHN DRIDEN PRADO CRIOLLO
Student: JOYCE MAITE PROAÑO MINIGUANO
Student: EDISON OSWALDO PULLOTASIG PULLOTASIG
Student: FAUSTO DANILO PUNINA TUBON
Student: CRISTINA MARGARITA QUIÑA CHILUISA
Student: ANGELICA RAQUEL RECALDE ORTEGA
Student: DAYSI CRISTINA RECALDE YANEZ
Student: VICTOR HUGO REYES ANDRADE
Student: SERGIO VICENTE REYES CARDENAS
Student: FERNANDO JAVIER RIVERA VILLANUEVA
Student: ALEX JAVIER ROBLES TRELLES
Student: HUGO VINICIO RODRIGUEZ ARBOLEDA
Student: JONATHAN JUAN ROMERO MURILLO
Student: MAYRA VERONICA RUIZ YUNGA
Student: FERNANDO RENE SALAS RIVERA
Student: ILDA ARACELI SALAZAR ROJAS
Student: FREDDY ESTEBAN SALCEDO ARCINIEGA
Student: RAUL SANCHEZ ALVARADO
Student: NUBIA CECIBEL SÁNCHEZ OCHOA
Student: PAULA VERONICA SANCHEZ VASQUEZ
Student: DORIS MICHELLE SEVILLA TOVAR
Student: MARIA JOSE SIERRA REINADO
Student: ANGEL EMILIANO SIGCHA CABEZAS
Student: Doris Maribel Silva Calvopiña
Student: MYRIAM SUSANA SIMABAÑA LLAMATUMBI
Student: VERONICA DE LAS MERCEDES SIMBA TOAQUIZA
Student: DIANA GUADALUPE SOLORZANO CUESTA
Student: JUANA CARLOTA SOLORZANO PINO
Student: EDISON MARCELO SUNTAXI ESPINOSA
Student: ERIKA LILIANA SUNTAXI VIRACOCHA
Student: Liliana Alicia Tello Espinoza
Student: Diego Andrés Tenorio Sangucho
Student: AIDA ROCIO TERAN GONZALES
Student: MAYRA ALEXANDRA TORRES TAPIA
Student: EDDY LEONEL TOSCANO PIGUABE
Student: SONIA LORENA TRONCOSO SAENZ
Student: CARLOS JOSE TUTIVEN ZAMBRANO
Student: MARIELA DEL CARMEN VALAREZO ROMAN
Student: INGRID KATHERINE VALDEZ JUMBO
Student: RAFAEL OSWALDO VALLEJO PLUAS
Student: LUIS GONZAGA VARGAS MONAR
Student: ANITA CRISTINA VARGAS TORRES
Student: PATRICIA GEOVANNA VEGA JIJON
Student: MELANY ADRIANA VEGA PINTO
Student: JORGE ANTONIO VELIZ LOPEZ
Student: JESSICA ELIZABETH VERA AREVALO
Student: IVETHE DE LAS MERCEDES VILLACIS CARRERA
Student: LUCERO PATRICIO VILLACRES CARRION
Student: CLAUDIA VERONICA VINUEZA NOBOA
Student: GABRIELA NATALI VIVANCO OCHOA
Student: JORGE EDUARDO ZAPATA LARA
Student: NICOLAS EDUARDO ZAPATA TAPIA
Student: MARIA GABRIELA ZURITA ZALDUMBIDE

Evaluación del empleado con un enfoque basado en riesgo para prevenir el lavado de activos

El objetivo de este curso es dar a conocer la importancia de la política “Conozca a su empleado”, e identificar los factores y criterios de riesgo que proporcionen señales de alerta para prevenir posibles actos delictivos.

Más información aquí

Manager: Victor Salinas
Student: Jacqueline Elizabeth Chico Santander
Student: Juan Carlos Chimbo Uguña
Student: Crhistian Oswaldo Cuadrado Sáenz
Student: María Gabriela Flores Bonilla
Student: Nicole Alejandra Hidalgo Betancourt
Student: Clara Vanessa Jacome Balarezo
Student: Viviana Salomé Jaramillo Sánchez
Student: ELIZABETH MIREYA MASSON HACHI
Student: Fabricio Aldair Mediavilla Diaz
Student: Edwin Fernando Muy Torres
Student: XIMENA DEL PILAR PACHECO RUBIO
Student: ÁNGEL ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ
Student: María Pino Carpio
Student: Evelyn Carolina Rodriguez Claudio
Student: Freddy Andrés Salazar Haro
Student: Jissela Sofía Salinas Cueva
Student: Jeannneth Vasquez Romero
Student: Cinthia Elizabeth Velásquez Zambrano
Student: Nancy Janneth Villacorte Rocha
Student: Silvia Cumanda Yauli Llumiquinga

Normas de prevención de lavado de activos y la debida diligencia

En este curso se dará a conocer aspectos relevantes de la Normativa para que el sujeto obligado cumpla con los requerimientos del organismo de control y evite posibles sanciones administrativas y/o pecuniarias, además se dará a conocer herramientas para que el oficial de cumplimiento realice de manera eficaz sus funciones entregándole recomendaciones basadas en estándares internacionales para la correcta aplicación de la debida diligencia, monitoreo de transacciones y detección de transacciones sospechosas.

Course creator: Victor Salinas
Student: Nieves María Anchundia Anchundia
Student: María Leonor Andrade Moreira
Student: Silvio Arévalo
Student: Darwin Benavides
Student: Jenny Gissela Calvache Ulloa
Student: Bertha Cárdenas Molina
Student: Diego Bernardo Cárdenas Salinas
Student: Katerine Geoconda Castro Montero
Student: Anita Paulina Cerda Gallo
Student: Katherine Gabriela Cisnero Portocarrero
Student: María Fernanda Diaz Zarate
Student: Sabrina Mercedes Enriquez Muñoz
Student: Liz Alejandra Flores Alvarez
Student: Boris Leonardo García Hidalgo
Student: Carmen Micaela Guaraca Azogue
Student: Joel Alejandro Guerrero Alvear
Student: Alexandra Elizabeth Guevara Ochoa
Student: Diana Cristina Herrera Mena
Student: Marjorie Nathaly Jimenez Salcedo
Student: Karen Elizabeth Leiton Ibujes
Student: Angelica Jackeline Lizaldez Muñoz
Student: Andrea Nathaly Luna Hurtado
Student: Lina Amparo Macias Sabando
Student: David Aarón Miranda Narvaez
Student: Jaime Leopoldo Montiel Castro
Student: Alexandra Mora Asencio
Student: Annabell del Carmen Moscoso Moscoso
Student: Johanna Paola Navas Figueroa
Student: Elisa del Carmen Ordóñez Villavicencio
Student: Stalin Fernando Ortega Carrera
Student: Eva Marissela Paredes Flores
Student: Veronica Germania Pazmiño Coba
Student: Giovanna Tatiana Ponce Santamaría
Student: Dolores del Cisne Quito Pinta
Student: Patricia de Lourdes Ramos Villacis
Student: Sandra Elizabeth Robles Macas
Student: Jessica Carolina Rodriguez Ordoñez
Student: Diana Alexandra Salas Guevara
Student: Jissela Sofía Salinas Cueva
Student: Rosa Gabriela Sangacha Aguilar
Student: Verónica Guadalupe Solís Mejia
Student: Giovanny Ismael Usiña Angulo
Student: Rafael Leonardo Varela Reyes
Student: Fanny Olimpia Villa Pichizaca
Student: Ana Lucía Villalta Nugra
Student: Carmen Beatriz Zambrano Segarra

Evaluación de proveedores con un enfoque basado en riesgos para prevenir el LA/FT

El objetivo de este curso es dar a conocer las amenazas que representan los proveedores para las empresas y conocer la importancia de aplicar una correcta debida diligencia.

Student: Deisy Noemi Cabascango Changoluisa
Student: Ramiro Carrión Figueroa
Student: Erick Gustavo Espinoza Medrano
Student: Amanda Nataly Galarza Pacheco
Student: Marco Lara Salinas
Student: Eva Marissela Paredes Flores
Student: Juana Mariela Peñaloza Argudo
Student: MARIA BELÉN PERALTA VENEGAS
Student: Bryan Andree Ramón Ortiz
Student: Liliana Alicia Tello Espinoza
Student: María Mercedes Torres Narvaéz
Student: Shirley Paola Vargas Peñafiel
Student: Rosa Ermelinda Vásquez Shicay
Student: Isaac Bryan Vera Dominguez

Pilares fundamentales de un programa de prevención de lavado de activos

Manager: Victor Salinas
Student: Luis Eduardo Agurto Cajas
Student: Jorge Leonardo Alcivar Sabando
Student: Adriana Alexandra Benitez Alvarez
Student: Jose Luis Bolaños González
Student: Deisy Noemi Cabascango Changoluisa
Student: Andrés Marcelo Campoverde Gavilanes
Student: Ramiro Carrión Figueroa
Student: Diana Alexandra Coronado Almeida
Student: Marisol Pastoriza Coronel Velastegui
Student: VERONICA ELIZABETH CRIOLLO CORDOVA
Student: FRANKLIN ANDRES FLORES NARVAEZ
Student: Amanda Nataly Galarza Pacheco
Student: Rodi Paul Huanca Vargas
Student: Paola Landacay Mora
Student: Marcia Alexandra Lima Espinoza
Student: Lorena Llongo
Student: Fausto Fabian Mancheno Teran
Student: Rosalía Martínez Hernández
Student: Jessica Cristina Martínez Sigcha
Student: Elisabeht Mateo Mora
Student: Silvia Fernanda Mesias Lazo
Student: Ana Cristina Mora Lucero
Student: Andrea Gabriela Moreta Yánez
Student: Nathalie Sarahi Morillo Cardenas
Student: Eliza Narváez Chicaiza
Student: Jonathan Andrés Ortiz Velásquez
Student: Diana Carolina Paguay Buestán
Student: Eva Marissela Paredes Flores
Student: Juana Mariela Peñaloza Argudo
Student: Carlos Faustino Peralta Espinoza
Student: MARIA BELÉN PERALTA VENEGAS
Student: Alexander Gabriel Pérez Bastidas
Student: Diana Oliva Quilambaqui Loja
Student: Bryan Andree Ramón Ortiz
Student: Maria Elisa Revelo Vizcaíno
Student: Gisseth Anabell Reyes Honores
Student: Dolores Esperanza Salas Solano
Student: Luz Marlene Salas Solano
Student: Emilia Rosario Sarche Loachamin
Student: Liliana Alicia Tello Espinoza
Student: Tannia Maricela Torres Hurtado
Student: Joselyne Torres Marcillo
Student: María Mercedes Torres Narvaéz
Student: Graciela Cristina Valladares Palomeque
Student: Shirley Paola Vargas Peñafiel
Student: Rosa Ermelinda Vásquez Shicay
Student: Isaac Bryan Vera Dominguez
Student: Laura Graciela Vizhñay Bravo

Auditoria de cumplimiento sobre las Normas de prevención de lavado de activos

No es suficiente con poner en marcha su programa de ALD/CFT. El programa debe supervisarse y evaluarse. Los sujetos obligados deberían evaluar sus programas de ALD/CFT regularmente para garantizar su eficacia y para buscar nuevos factores de riesgo.

El objetivo principal del curso es otorgar a los participantes el conocimiento para desarrollar adecuadamente una auditoria de cumplimiento sobre las Normas de prevención de lavado de activos.

Puede revisar más detalles del curso aquí.

Manager: Victor Salinas
Student: Henry Alberto Alarcón Gonzabay
Student: Elida del Cisne Alvarado Jaramillo
Student: Valia Apolinario Cerhuayo
Student: Nestor Calderon Avila
Student: Mgtr. Juan Oswaldo Candelario Terán
Student: Miguel Ángel Cruz Barzola
Student: Aracelly Jonayra Cuenca Quijije
Student: José Del Pezo Vera
Student: Héctor David Gallardo Sánchez
Student: Carlos Esteban García Romero
Student: Janira Alexandra Garzon Hinojosa
Student: Miguel Marcelo Guamán Calvopiña
Student: César Andrés López Robalino
Student: Mónica Germania Martínez Vallejo
Student: Pachacutic Daniel Moreta Jerez
Student: Pablo Peñaherrera
Student: Ivonne María Vera San Andrés

Gestión de riesgo de LA/FT - Amenazas y vulnerabilidades

El objetivo del curso es dar a conocer la importancia de la gestión de riesgos de lavado de activos, a través del análisis de las principales amenazas y vulnerabilidades a las que se enfrentan las empresas; e identificar los riesgos asociados al lavado de activos.

Más información aquí

Manager: Victor Salinas
Student: Marco Acosta Vasquez
Student: CPA Federico Armijos Bonilla
Student: ING GALO ENRIQUE BRITO PEÑALOZA
Student: Gina Johanna Bustamante Sánchez
Student: Ximena Campoverde
Student: Katterine de Astrid Cornejo Puma
Student: Crhistian Oswaldo Cuadrado Sáenz
Student: Yury Halan Gámez Salazar
Student: Diana Cristina Herrera Mena
Student: Karina Elizabeth Macias Figueroa
Student: Sonia Olga Noboa Cobo
Student: ÁNGEL ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ
Student: Freddy Andrés Salazar Haro
Student: Jissela Sofía Salinas Cueva

Técnicas de investigación digital para prevenir el lavado de activos y otros delitos

Realizar una investigación en internet es más eficaz cuando se comprende claramente qué fuentes web se consideran fiables. Los sitios web mantenidos por organismos normativos independientes y autoridades de supervisión a nivel nacional o estatal, pueden proporcionar información valiosa en relación con el estado normativo, sanciones, multas, actividades empresariales y comerciales más amplias que realice la parte sometida a investigación. Además, se considera que estas fuentes tienen un alto grado de fiabilidad.

Más detalles del curso e inscripciones aquí

Manager: Victor Salinas

Alertas y tipologías de LA/FT y otros delitos

El objetivo de este curso es facilitar información sobre los «principales métodos y tendencias en estas áreas» y también proporcionar conocimientos para detectar señales de alerta o "banderas rojas" para detectar posibles actos delictivos.

Más información e inscripciones aquí

Gestión de riesgos y elaboración de una matriz ALD/CFT

Según el tamaño de la organización, la función de lucha contra el lavado de dinero puede gestionarse como una función complementaria o como un departamento especializado e independiente, por ello es necesario que la empresa conozca cuáles con los riesgos a los que está expuesto e implemente controles para mitigarlos considerando su capacidad financiera, recursos tecnológicos, humanos, etc. También deben tenerse en cuenta las políticas internas y las normas de gestión de riesgos en relación con el negocio.

Puedes revisar más detalles del curso aquí

Manager: Victor Salinas

Pilares fundamentales de un programa ALD/CFT

Ante la presente situación que representa la pandemia de COVID-19, el GAFILAT emitió un comunicado sobre COVID-19 y sus riesgos asociados de LA y FT, en el cual insta a sus países miembros y a la comunidad internacional en general a cerrar las filas en estrecha colaboración con el sector privado y los distintos actores relevantes a fin de fortalecer los sistemas ALA/CFT utilizando un enfoque basado en riesgo, a fin de abordar las amenazas y vulnerabilidades que pudieran emerger a causa de la situación mundial actual.

Asimismo, anticipa el aumento de fraudes financieros y estafas, el tráfico de medicamentos falsificados y la oferta de inversiones fraudulentas en modalidad de esquemas ponzi aprovechando la incertidumbre económica y los miedos causados por la pandemia. También prevé un posible repunte en delitos relacionados con corrupción.

En este sentido, con el fin de ayudar a fortalecer los sistemas preventivos de los sujetos obligados pertenecientes al sector de compañías, se ha creado el curso virtual “Pilares fundamentales de un programa ALD/CFT”. Puede revisar el detalle del curso aquí.

Sistemas de gestión antisoborno basado en la Norma ISO 37001:2016

la ley por sí sola no es suficiente para resolver este problema. Por lo tanto, las organizaciones tienen la responsabilidad de contribuir proactivamente a combatir el soborno. Esto puede lograrse mediante el compromiso de liderazgo para establecer una cultura de integridad, transparencia, apertura y cumplimiento. La naturaleza de la cultura de una organización es crítica para el éxito o fracaso de un sistema de gestión contra el soborno.

Puedes revisar el detalle del curso aquí

Manager: Victor Salinas
Student: PATRICIA Acosta
Student: Victor Manuel Aguayo
Student: Paul Fernando Aguirre Topa
Student: Karen Berenice Ayala Flores
Student: GABRIELA ALEXANDRA BARAHONA ESPINOSA
Student: BLANCA KARINA BARRENO ALBUJA
Student: Ana Lissette Buitron Ayala
Student: Maria de los Angeles Cepeda
Student: Maria Cevallos
Student: EVELYN PAOLA Cordova
Student: Jose Cordova
Student: Eduardo Cumba Narvaez
Student: Veronica Betzabeth Diaz Gomez
Student: IRENE NARCISA DIAZ ZAMBRANO
Student: Veronica Elizabeth Eperez Rivadeneira
Student: ELIZABETH PAULINA ESPINOSA
Student: JUAN Fernandez
Student: Monica Fonseca
Student: Jose Andres Gallardo Tello
Student: Johana Beatriz Guevara Conlago
Student: Belen Herrera
Student: Andres Fabian Jacome Mino
Student: DIMARY PATRICIA LARCO OJEDA
Student: Pablo Fabricio Lopez Saavedra
Student: LUIS FERNANDO Medina SANCHEZ
Student: Mauricio Ivn Merino Toro
Student: Elian Mateo Miza Guasumba
Student: Patricia Elizabeth Nunez Velez
Student: Guadalupe del Rocio Ochoa Villarreal
Student: Esteban Dario Paredes Vargas
Student: ÁNGEL ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ
Student: Wendy Paola Perugachi Flores
Student: Jonathan Paul Pgarcia Benitez
Student: Gabriel Alejandro Redrovan Andrade
Student: Jissela Sofía Salinas Cueva
Student: Freddy Silva
Student: Gloria Ines Teran Sotelo
Student: Juan Carlos Toctaquiza Vargas
Student: JAVIER UQUILLAS
Student: MAYRA ARACELI Vargas Sampedro
Student: Lauro Javier Vilana Lopez
Student: Alfonso Medardo Yanez Vega
Student: Henry Giovanny Zambrano Cardozo