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Sistemas de gestión antisoborno basado en la Norma ISO 37001:2016

la ley por sí sola no es suficiente para resolver este problema. Por lo tanto, las organizaciones tienen la responsabilidad de contribuir proactivamente a combatir el soborno. Esto puede lograrse mediante el compromiso de liderazgo para establecer una cultura de integridad, transparencia, apertura y cumplimiento. La naturaleza de la cultura de una organización es crítica para el éxito o fracaso de un sistema de gestión contra el soborno.

Puedes revisar el detalle del curso aquí

Manager: Victor Salinas
Student: PATRICIA Acosta
Student: Victor Manuel Aguayo
Student: Paul Fernando Aguirre Topa
Student: Karen Berenice Ayala Flores
Student: GABRIELA ALEXANDRA BARAHONA ESPINOSA
Student: BLANCA KARINA BARRENO ALBUJA
Student: Ana Lissette Buitron Ayala
Student: Maria de los Angeles Cepeda
Student: Maria Cevallos
Student: EVELYN PAOLA Cordova
Student: Jose Cordova
Student: Eduardo Cumba Narvaez
Student: Veronica Betzabeth Diaz Gomez
Student: IRENE NARCISA DIAZ ZAMBRANO
Student: Veronica Elizabeth Eperez Rivadeneira
Student: ELIZABETH PAULINA ESPINOSA
Student: JUAN Fernandez
Student: Monica Fonseca
Student: Jose Andres Gallardo Tello
Student: Johana Beatriz Guevara Conlago
Student: Belen Herrera
Student: Andres Fabian Jacome Mino
Student: DIMARY PATRICIA LARCO OJEDA
Student: Pablo Fabricio Lopez Saavedra
Student: LUIS FERNANDO Medina SANCHEZ
Student: Mauricio Ivn Merino Toro
Student: Elian Mateo Miza Guasumba
Student: Patricia Elizabeth Nunez Velez
Student: Guadalupe del Rocio Ochoa Villarreal
Student: Esteban Dario Paredes Vargas
Student: ÁNGEL ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ
Student: Wendy Paola Perugachi Flores
Student: Jonathan Paul Pgarcia Benitez
Student: Gabriel Alejandro Redrovan Andrade
Student: Jissela Sofía Salinas Cueva
Student: Freddy Silva
Student: Gloria Ines Teran Sotelo
Student: Juan Carlos Toctaquiza Vargas
Student: JAVIER UQUILLAS
Student: MAYRA ARACELI Vargas Sampedro
Student: Lauro Javier Vilana Lopez
Student: Alfonso Medardo Yanez Vega
Student: Henry Giovanny Zambrano Cardozo

Formación de Oficial de Cumplimiento en prevención de lavado de activos - Gestión de riesgos

El curso está basado en la Normativa de prevención de lavado de activos, estándares internacionales como la Norma ISO 31000:2018, Estándar Australiano para la administración de riesgos AZ/NZS 4360:1999, Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera GAFI, GAFILAT, entre otros.

El curso incluye los aspectos más relevantes que todo oficial de cumplimiento debe conocer respecto a la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

Más información Aquí

Manager: Victor Salinas
Student: Luisa María Aguilar García
Student: Cristina Andrade
Student: NOEMI YESSENIA ARIAS GONZÁLEZ
Student: Martha Cecilia Arias Montalvo
Student: Gustavo Enrique Bonilla Suárez
Student: DIANA IRMA BRAVO AGUILAR
Student: Martha Cecilia Bravo Gilces
Student: Angela Cecilia Calderon Alvarez
Student: María Augusta Campoverde
Student: Mery Patricia Cárdenas Muñoz
Student: CPA. Mónica Cárdenas Tello
Student: Pedro Alfonso Carrillo Benitez
Student: Gabriela Carrion Parra
Student: Nelly Elizabeth Chaca Pacheco
Student: Patricio Cherrez Cabrera
Student: Ab. Lorena Martha Cuenca Ríos
Student: LEANDRO ESTEBAN DIAZ JORDAN
Student: Marjorie Adriana Fajardo Rosales
Student: Sandra Katherine Fernández Garcés
Student: CAROLINA FIREND
Student: BERNHARD EMIL FREI PEREZ
Student: Angel Gahona
Student: Santiago David Guamán Leime
Student: ROSA ELENA GUAMAN SIGUENZA
Student: Ericka Michelle Guerra Conde
Student: Sabel Gutiérrez de Vásconez
Student: Gloria Jadán Corte
Student: Viviana Salomé Jaramillo Sánchez
Student: Wendy Patricia Jiménez Jaramillo
Student: Jennifer Janira Jimenez Tamara
Student: Nube Jacqueline León León
Student: CPA Edgar Alfonso León Pacheco
Student: YANINA MARIBEL LINCH COELLO
Student: Juan Tomás López Guevara
Student: Nathalie Elizabeth López Medina
Student: Zully Alexandra Lucero Espinoza
Student: Francisco Marchan Cordovez
Student: ROXANA ELIZABETH MARCILLO CASTILLO
Student: Verónica Anabell Marín Avarado
Student: PAOLA CAROLINA MENDEZ VILLARREAL
Student: Silvana Alexandra Molina Albares
Student: Pilar Cecilia Mosquera Arce
Student: EVA SORAYA MUÑOZ SALAS
Student: Mercedes Julissa Muriel Villegas
Student: Edwin Fernando Muy Torres
Student: Sonia Olga Noboa Cobo
Student: Jorge Gelliber Ortega López
Student: DORA YOLANDA PALADINES PARRA
Student: Pablo Peñaherrera
Student: Jacqueline Alexandra Peralta Valencia
Student: María Pino Carpio
Student: Janneth Elisa Quinchuela Gamazo
Student: DIANA QUINDE
Student: Eugenio Patricio Ramírez Lozano
Student: Kerlly Johanna Recalde Padilla
Student: MARIA BEATRIZ RIVAS
Student: Carolina Romero Rosero
Student: Irma Lorena Rueda Ayala
Student: Irene Michelle Ruiz Lara
Student: Freddy Andrés Salazar Haro
Student: Jissela Sofía Salinas Cueva
Student: Jeffersson Gustavo Sanchez Torres
Student: C.P.A. Emilia Rosario Sarche Loachamin
Student: Lourdes Sisalema Sevilla
Student: María Mercedes Soto Moscoso
Student: Mireya del Rocío Suntaxi Pachacama
Student: José Xavier Taipe Lascano
Student: LUCIANO GREGORIO TERAN BURGOS
Student: Camila Tomsich Aguirre
Student: Ana Belen Toral Castillo
Student: PRISCILA DANIELA ZAMBRANO CARLO
Student: JORGE LEONARDO ZUNIGA SANTANA

Elaboración de Matrices de riesgo anti-lavado de activos

¿Ya tienes identificado los riesgos de lavado de activos en tu empresa?

Si aún no aplicas un enfoque basado en riesgos para prevenir el lavado de activos, esta es tu oportunidad de aprender!

Elabora paso a paso las matrices de riesgo, cumple con la Normativa y evita sanciones!

En 16 horas de clases virtuales hablaremos sobre:

✅Identificación de riesgos de lavado de activos.

✅Elaboración de una matriz de riesgo inherente de la empresa.

✅Factores, criterios de riesgo y elaboración de una matriz de vinculación del cliente.

✅Factores, criterios de riesgo y elaboración de una matriz del proveedor.

✅Variables conductuales y elaboración de una matriz de riesgo del empleado.

Durante las clases los participantes tendrán la oportunidad de trabajar en Plantillas para armar las matrices de riesgo de acuerdo a la información de cada empresa.

Más información Aquí.

Manager: Victor Salinas
Student: NOEMI YESSENIA ARIAS GONZÁLEZ
Student: María Elena Borja Proaño
Student: Martha Cecilia Bravo Gilces
Student: Gina Johanna Bustamante Sánchez
Student: Gisell Edith Coellar Rivas
Student: Francisco Miguel Gallegos Maya
Student: Zully Alexandra Lucero Espinoza
Student: Natalia Navarro
Student: Carlos Navas
Student: Jorge Gelliber Ortega López
Student: Fernanda Pillajo
Student: Diego Rene Romero Velez
Student: Jissela Sofía Salinas Cueva
Student: Cecibel Sarango
Student: Richar Jobanny Simbaña Salinas
Student: Miriam Lorena Sojos Armijos
Student: Edison German Vergara Brito
Student: Tania Catalina Vergara Brito

Informe de auditoria de cumplimiento ALD/CFT

En este curso de 4 horas de duración se hablará sobre cómo elaborar correctamente el informe de cumplimiento sobre las Normas de PLA bajo los requerimientos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; se dará recomendaciones para que el auditor externo cumpla con los requisitos y a la vez sirva de utilidad para el sujeto obligado.

Más información aquí

Manager: Victor Salinas
Student: Virginia Abad Sacoto
Student: Ramiro Almeida M.
Student: FRANCHESCO ALVAREZ
Student: Mary Myrian Anchundia Reyes
Student: Juan Carlos Arias
Student: JOHANA BEATRIZ AUCAPIÑA MAZA
Student: Paola Carolina Aulestia
Student: John Javier Barreno Arreaga
Student: Fernando W. Barriga Ruiz
Student: Msc. Maria Eugenia Burbano Villacis
Student: Jesús Norman Cadena Tequiz
Student: Darwin Caiza Perez
Student: Fernando Vinicio Campaña Izurieta
Student: María Augusta Campoverde
Student: Josue David Campoverde Herrera
Student: MONICA DEL ROCIO CANTUÑA ADRIANO
Student: MARIO FABIAN CARVAJAL ACEVEDO
Student: Johanna Elisa Castillo Cercado
Student: Jaime Eduardo Castillo Maridueña
Student: Ramón Eduardo Cazañas Vera
Student: Kleber Chuquirima
Student: MARIA O. CONDURI CH.
Student: Rodolfo Armando Crespo Rubio
Student: Miguel Ángel Cruz Barzola
Student: José Del Pezo Vera
Student: Israel Antonio Dstteffano Alava
Student: Manuel Eduardo Basantes
Student: Francisco Miguel Gallegos Maya
Student: CHRISTIAN XAVIER GAMARRA VÉLIZ
Student: MILTON ERNESTO GUEVARA GARCIA
Student: Gabriela Guzmán Ron
Student: Helena Guzmán Ron
Student: Zoila Johanna Herrera Crespo
Student: Edison Iza Vasconez
Student: Paúl Daniel Ledesma Gavilanes
Student: CPA Edgar Alfonso León Pacheco
Student: Rober Macias Mera
Student: Andrea Katherine Martillo Pin
Student: JENNY ANGELICA MEDINA ABAD
Student: GLADYS LORENA MERCHAN HERRERA
Student: Mónica Montenegro
Student: Ec. Jazmin Nieto Zavala
Student: Jonattan Andrés Paredes Zapata
Student: Hugo Patricio Pazmiño Cadena
Student: Pablo Peñaherrera
Student: María José Piedra Aviles
Student: CPA. TITO PORTILLA M.
Student: Juan Bernardo Puente Villafuerte
Student: CHRISTIAN GEOVANNY QUEZADA SANCHEZ
Student: Angel Patricio Quishpe Albarracin
Student: Marlene Roblero Saad
Student: Sixto Ronquillo Briones
Student: Freddy Andrés Salazar Haro
Student: Jissela Sofía Salinas Cueva
Student: Pedro Secundino Salinas Gonzaga
Student: Richar Jobanny Simbaña Salinas
Student: Evelin Paola Solano P.
Student: ALBERTO SOLIS
Student: Byron Ivan Tamayo Guzmán
Student: JOSE TORRES
Student: DIANA DEL ROSARIO URGILEZ TELLO
Student: Paola Elizabeth Ushca Silva
Student: Eduardo E. Velos Salazar
Student: LUIS VELOZ
Student: KARINA VILEMA
Student: Ariana Villón Acuña
Student: Laura Graciela Vizhñay Bravo
Student: Damián Yagchirema

Normas de prevención de lavado de activos para sujetos obligados bajo el control de la SCVS

En este curso se hablará sobre las etapas del lavado de activos, normativa nacional y recomendaciones internacionales; funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento, junta general de socios/accionistas, representante legal, y auditoria externa. Se finalizará con la debida diligencia con un enfoque basado en riesgo.

Este curso está dirigido para sujetos obligados bajo el control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Manager: Victor Salinas
Student: Leticia Aguilar
Student: Segundo Aguilar
Student: Max Aguirre
Student: Javier Albarracin
Student: Sandy Alcívar
Student: Ing. María Paola Almeida Guevara
Student: Jorge Alvarado
Student: Daniela Andrade
Student: Isabel Andrade
Student: Morjorie Andrade Alcíavar
Student: Maria Belen Andrade Fierro
Student: Enna Araujo
Student: Jorge Araujo
Student: Mariuxi Fernanda Armijos Tomalá
Student: Mónica Arteaga Hernández
Student: Denis Leonardo Bastidas Martinetti
Student: Nancy Bermudez
Student: Junior Bohorquez
Student: Danny Alejandro Bravo Chong
Student: ING GALO ENRIQUE BRITO PEÑALOZA
Student: Paola Cadena Baquerizo
Student: Victor Calderon
Student: Ximena Campoverde
Student: Josue David Campoverde Herrera
Student: Janneth Cando
Student: CPA. Mónica Cárdenas Tello
Student: Adriana Carpio
Student: Pablo Carrillo
Student: Carolina Carvajal
Student: Jessica Castillo
Student: Raquel Castillo
Student: Tamara Cedeño
Student: Stephanie Celleri
Student: Ing. Com. Jessica Alejandra Celleri Sojos
Student: Xavier Chica
Student: C.P.A Karla Chicaíza Zambrano
Student: Ing. Lucia Cobo Sevilla
Student: Angiee Córdova
Student: Yesenia Coronel
Student: Katiusca Cortez
Student: María Cruz
Student: Lissett Cuenca
Student: Isidro Freile
Student: Francis Elizabeth Gaona Reyes
Student: Janett Garcés Rosales
Student: C.P.A Geovanny Gavilanez Cevallos
Student: Jorge González
Student: Abraham Guerra
Student: Victor Guerra
Student: Henry Josue Haro Luna CPA.
Student: Victor Herrera
Student: Ana Hidalgo
Student: Rosa Izurieta
Student: Carolina Jimenez
Student: Atanacio Limongi
Student: Maritza Lomas
Student: Jose Loza
Student: José Luque
Student: Verónica Anabell Marín Avarado
Student: Medardo Menoscal
Student: Veronica Montalvo
Student: Mónica Montenegro
Student: Mireya Montero
Student: Cecilia Mora Monzo
Student: Elizabeth Moral
Student: Ing. Com. Cecilia Mosquera Arce
Student: MARCO ANTONIO MUJICA VILLAMAR
Student: Gabriela Muñoz
Student: Mercedes Julissa Muriel Villegas
Student: Jessica Leonela Muzha Pindo
Student: Ana Lucia Nasate
Student: Bryan Rene Orellana Macas
Student: ING. NANCY OROZCO COLCHA
Student: José Palacios
Student: Gilberto Palma
Student: Radmila Pandzic
Student: Sixter Pardo
Student: Juliana Paredes
Student: Mariana De Jesús Paredes Paz
Student: Katty Parrales
Student: Mario Pazmiño
Student: Álvaro Peralta
Student: Diana Peralta
Student: Lourdes Pilco
Student: Angel Pin
Student: Eugenio Patricio Ramírez Lozano
Student: María Sánchez
Student: German Andrés Sanchez Mendoza
Student: Enriqueta Sarmiento
Student: Daniel Shambi
Student: Diego Sosoranga
Student: María Tapia
Student: Erika Vargas
Student: Cinthia Elizabeth Velásquez Zambrano
Student: Karolyn Velez
Student: Aracelly Veliz
Student: Jorge E. Vera Soledispa
Student: Tania Catalina Vergara Brito
Student: Briggitte Paulette Vidal Quito
Student: Mayra Villacres
Student: Juliana Villalobos
Student: ROSA GUADALUPE VILLALTA ORDOÑEZ
Student: Paola Yepez
Student: Jenny Zambrano

Elaboración de una matriz de riesgo del empleado - Prevención de lavado de activos

Los empleados, socios o accionistas al igual que el cliente también pueden cometer delitos de lavado de dinero utilizando los productos o servicios de la empresa, por tanto es indispensable identificar los perfiles y cargos más vulnerables para cometer este delito, y en base a ello construir una matriz que permita identificar los riesgos más altos.

Más información Aquí.

Student: Cristina Andrade
Student: Silvia Juliana Fernández Apolo
Student: Mónica Alexandra García Collahuazo
Student: Gloria Jadán Corte
Student: CPA Edgar Alfonso León Pacheco

Elaboración de reportes de estructuras que superan el umbral - RESU

El objetivo del curso es dar a conocer quiénes están obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico., conocer las sanciones a los sujetos obligados por la falta de envío de reportes, e identificar las operaciones y transacciones que debe reportarse periódicamente.

Más información aquí

Manager: Victor Salinas
Student: Nelly Albán
Student: Elizabeth Barahona Cantos
Student: María Fernanda Barona Arias
Student: Jessica Castillo
Student: Mercedes Julissa Muriel Villegas
Student: Jessica Leonela Muzha Pindo
Student: Freddy Andrés Salazar Haro
Student: Jissela Sofía Salinas Cueva
Student: Evelin Paola Solano P.
Student: ROSA GUADALUPE VILLALTA ORDOÑEZ

Evaluación del empleado con un enfoque basado en riesgo para prevenir el lavado de activos

El objetivo de este curso es dar a conocer la importancia de la política “Conozca a su empleado”, e identificar los factores y criterios de riesgo que proporcionen señales de alerta para prevenir posibles actos delictivos.

Más información aquí

Manager: Victor Salinas
Student: Jacqueline Elizabeth Chico Santander
Student: Juan Carlos Chimbo Uguña
Student: Crhistian Oswaldo Cuadrado Sáenz
Student: Viviana Salomé Jaramillo Sánchez
Student: ELIZABETH MIREYA MASSON HACHI
Student: Edwin Fernando Muy Torres
Student: María Pino Carpio
Student: Freddy Andrés Salazar Haro
Student: Jissela Sofía Salinas Cueva
Student: Jeannneth Vasquez Romero
Student: Cinthia Elizabeth Velásquez Zambrano
Student: Nancy Janneth Villacorte Rocha
Student: Silvia Cumanda Yauli Llumiquinga

Normas de prevención de lavado de activos y la debida diligencia

En este curso se dará a conocer aspectos relevantes de la Normativa para que el sujeto obligado cumpla con los requerimientos del organismo de control y evite posibles sanciones administrativas y/o pecuniarias, además se dará a conocer herramientas para que el oficial de cumplimiento realice de manera eficaz sus funciones entregándole recomendaciones basadas en estándares internacionales para la correcta aplicación de la debida diligencia, monitoreo de transacciones y detección de transacciones sospechosas.

Course creator: Victor Salinas
Student: Nieves María Anchundia Anchundia
Student: María Leonor Andrade Moreira
Student: Silvio Arévalo
Student: Darwin Benavides
Student: Jenny Gissela Calvache Ulloa
Student: Bertha Cárdenas Molina
Student: Diego Bernardo Cárdenas Salinas
Student: Katerine Geoconda Castro Montero
Student: Anita Paulina Cerda Gallo
Student: Katherine Gabriela Cisnero Portocarrero
Student: María Fernanda Diaz Zarate
Student: Sabrina Mercedes Enriquez Muñoz
Student: Liz Alejandra Flores Alvarez
Student: Boris Leonardo García Hidalgo
Student: Carmen Micaela Guaraca Azogue
Student: Joel Alejandro Guerrero Alvear
Student: Alexandra Elizabeth Guevara Ochoa
Student: Diana Cristina Herrera Mena
Student: Marjorie Nathaly Jimenez Salcedo
Student: Karen Elizabeth Leiton Ibujes
Student: Angelica Jackeline Lizaldez Muñoz
Student: Andrea Nathaly Luna Hurtado
Student: Lina Amparo Macias Sabando
Student: David Aarón Miranda Narvaez
Student: Jaime Leopoldo Montiel Castro
Student: Alexandra Mora Asencio
Student: Annabell del Carmen Moscoso Moscoso
Student: Johanna Paola Navas Figueroa
Student: Elisa del Carmen Ordóñez Villavicencio
Student: Stalin Fernando Ortega Carrera
Student: Eva Marissela Paredes Flores
Student: Veronica Germania Pazmiño Coba
Student: Giovanna Tatiana Ponce Santamaría
Student: Dolores del Cisne Quito Pinta
Student: Patricia de Lourdes Ramos Villacis
Student: Sandra Elizabeth Robles Macas
Student: Jessica Carolina Rodriguez Ordoñez
Student: Diana Alexandra Salas Guevara
Student: Jissela Sofía Salinas Cueva
Student: Rosa Gabriela Sangacha Aguilar
Student: Verónica Guadalupe Solís Mejia
Student: Giovanny Ismael Usiña Angulo
Student: Rafael Leonardo Varela Reyes
Student: Fanny Olimpia Villa Pichizaca
Student: Ana Lucía Villalta Nugra
Student: Carmen Beatriz Zambrano Segarra

Evaluación de proveedores con un enfoque basado en riesgos para prevenir el LA/FT

El objetivo de este curso es dar a conocer las amenazas que representan los proveedores para las empresas y conocer la importancia de aplicar una correcta debida diligencia.

Student: Deisy Noemi Cabascango Changoluisa
Student: Ramiro Carrión Figueroa
Student: Erick Gustavo Espinoza Medrano
Student: Amanda Nataly Galarza Pacheco
Student: Peñaloza Argudo Juana Mariela
Student: Marco Lara Salinas
Student: Eva Marissela Paredes Flores
Student: MARIA BELÉN PERALTA VENEGAS
Student: Bryan Andree Ramón Ortiz
Student: Liliana Alicia Tello Espinoza
Student: María Mercedes Torres Narvaéz
Student: Shirley Vargas Peñafiel
Student: Rosa Ermelinda Vásquez Shicay
Student: Isaac Bryan Vera Dominguez

Pilares fundamentales de un programa de prevención de lavado de activos

Student: Deisy Noemi Cabascango Changoluisa
Student: Ramiro Carrión Figueroa
Student: Amanda Nataly Galarza Pacheco
Student: Peñaloza Argudo Juana Mariela
Student: Eva Marissela Paredes Flores
Student: MARIA BELÉN PERALTA VENEGAS
Student: Bryan Andree Ramón Ortiz
Student: Liliana Alicia Tello Espinoza
Student: María Mercedes Torres Narvaéz
Student: Shirley Vargas Peñafiel
Student: Rosa Ermelinda Vásquez Shicay
Student: Isaac Bryan Vera Dominguez

Auditoria de cumplimiento sobre las Normas de prevención de lavado de activos

No es suficiente con poner en marcha su programa de ALD/CFT. El programa debe supervisarse y evaluarse. Los sujetos obligados deberían evaluar sus programas de ALD/CFT regularmente para garantizar su eficacia y para buscar nuevos factores de riesgo.

El objetivo principal del curso es otorgar a los participantes el conocimiento para desarrollar adecuadamente una auditoria de cumplimiento sobre las Normas de prevención de lavado de activos.

Puede revisar más detalles del curso aquí.

Manager: Victor Salinas
Student: Miguel Ángel Cruz Barzola

Gestión de riesgo de LA/FT - Amenazas y vulnerabilidades

El objetivo del curso es dar a conocer la importancia de la gestión de riesgos de lavado de activos, a través del análisis de las principales amenazas y vulnerabilidades a las que se enfrentan las empresas; e identificar los riesgos asociados al lavado de activos.

Más información aquí

Manager: Victor Salinas
Student: Marco Acosta Vasquez
Student: CPA Federico Armijos Bonilla
Student: ING GALO ENRIQUE BRITO PEÑALOZA
Student: Gina Johanna Bustamante Sánchez
Student: Ximena Campoverde
Student: Katterine de Astrid Cornejo Puma
Student: Crhistian Oswaldo Cuadrado Sáenz
Student: Yury Halan Gámez Salazar
Student: Diana Cristina Herrera Mena
Student: Karina Elizabeth Macias Figueroa
Student: Sonia Olga Noboa Cobo
Student: ÁNGEL ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ
Student: Freddy Andrés Salazar Haro
Student: Jissela Sofía Salinas Cueva

Técnicas de investigación digital para prevenir el lavado de activos y otros delitos

Realizar una investigación en internet es más eficaz cuando se comprende claramente qué fuentes web se consideran fiables. Los sitios web mantenidos por organismos normativos independientes y autoridades de supervisión a nivel nacional o estatal, pueden proporcionar información valiosa en relación con el estado normativo, sanciones, multas, actividades empresariales y comerciales más amplias que realice la parte sometida a investigación. Además, se considera que estas fuentes tienen un alto grado de fiabilidad.

Más detalles del curso e inscripciones aquí

Manager: Victor Salinas

Alertas y tipologías de LA/FT y otros delitos

El objetivo de este curso es facilitar información sobre los «principales métodos y tendencias en estas áreas» y también proporcionar conocimientos para detectar señales de alerta o "banderas rojas" para detectar posibles actos delictivos.

Más información e inscripciones aquí

Gestión de riesgos y elaboración de una matriz ALD/CFT

Según el tamaño de la organización, la función de lucha contra el lavado de dinero puede gestionarse como una función complementaria o como un departamento especializado e independiente, por ello es necesario que la empresa conozca cuáles con los riesgos a los que está expuesto e implemente controles para mitigarlos considerando su capacidad financiera, recursos tecnológicos, humanos, etc. También deben tenerse en cuenta las políticas internas y las normas de gestión de riesgos en relación con el negocio.

Puedes revisar más detalles del curso aquí

Manager: Victor Salinas

Pilares fundamentales de un programa ALD/CFT

Ante la presente situación que representa la pandemia de COVID-19, el GAFILAT emitió un comunicado sobre COVID-19 y sus riesgos asociados de LA y FT, en el cual insta a sus países miembros y a la comunidad internacional en general a cerrar las filas en estrecha colaboración con el sector privado y los distintos actores relevantes a fin de fortalecer los sistemas ALA/CFT utilizando un enfoque basado en riesgo, a fin de abordar las amenazas y vulnerabilidades que pudieran emerger a causa de la situación mundial actual.

Asimismo, anticipa el aumento de fraudes financieros y estafas, el tráfico de medicamentos falsificados y la oferta de inversiones fraudulentas en modalidad de esquemas ponzi aprovechando la incertidumbre económica y los miedos causados por la pandemia. También prevé un posible repunte en delitos relacionados con corrupción.

En este sentido, con el fin de ayudar a fortalecer los sistemas preventivos de los sujetos obligados pertenecientes al sector de compañías, se ha creado el curso virtual “Pilares fundamentales de un programa ALD/CFT”. Puede revisar el detalle del curso aquí.