El curso de Investigación digital para prevenir el lavado de activos y otros delitos, ha sido desarrollado para ayudar a los oficiales de cumplimiento y personas interesadas, a obtener y analizar información de las partes relacionadas con la empresa, de esta forma mitigar riesgos de ser utilizados para cometer delitos.
El curso auditoria de cumplimiento sobre las Normas de prevención de Lavado de activos, está dirigido principalmente a auditores externos e internos que se dediquen o tengan la intención de realizar auditorias de cumplimiento, a oficiales de cumplimiento, representantes legales de sujetos obligados y público en general que tenga interés en el área.
El objetivo principal del curso es otorgar a los participantes el conocimiento para desarrollar adecuadamente una auditoria de cumplimiento sobre las Normas de prevención de lavado de activos.
