Mostrando todos los resultados 13
-
¡Oferta!
Curso Alertas y tipologías de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos
$280.00$210.00 -
¡Oferta!
Curso Auditoria de cumplimiento sobre las Normas de prevención de lavado de activos
$250.00$150.00 -
Curso Auditoría Forense enfocada a la detección e investigación del Lavado de activos
$225.00 -
Curso Elaboración de matrices de riesgo antilavado de activos
$200.00 -
Curso Elaboración de reportes RESU
$50.00 -
Curso Elaboración de una matriz de riesgo del empleado
$50.00 -
Curso Evaluación del empleado con un enfoque basado en riesgos ALD
$50.00 -
Curso Formación de Oficial de cumplimiento ALD/CFT – Gestión de riesgos
$339.00 -
Curso Gestión de riesgos de LA/FT – Amenazas y vulnerabilidades
$50.00 -
Curso Informe de auditoria de cumplimiento con un enfoque basado en riesgo
$50.00 -
¡Oferta!
Curso Pilares fundamentales de un programa ALD/CFT
$80.00$59.99 -
¡Oferta!
Curso virtual: Gestión de riesgo y elaboración de una matriz AML/CFT
$250.00$188.00 -
¡Oferta!
Curso: Técnicas de Investigación digital para prevenir el lavado de activos y otros delitos
$250.00$188.00