¿Qué aprenderás en este curso?
El curso está compuesto de 24 horas distribuido en 3 unidades:
1. Tipologías de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. – Iniciaremos el curso analizando las principales tipologías delictivas utilizadas para lavar dinero, que entre otros incluyen: actos de corrupción, tráfico de drogas, trata y tráfico de personas, defraudación tributaria, etc., valiéndose de diferentes modalidades delictivas; analizaremos cómo los delincuentes utilizan las diferentes profesiones no financieras (comercio de vehículos, inmobiliarias, gatekeepers, agencias de viaje, entre otros) para estructurar las operaciones delictivas valiéndose de vehñiculos corporativos para facilitar la financiación ilegal; estudiaremos cómo los delincuentes usan el método hawala y el sistema ponzi para lavar dinero o financiar el terrorismo.
2. Detección de señales de alerta LA/FT. – Analizaremos diferentes «banderas rojas» de LA/FT relacionadas con el comportamiento inusual del cliente, circunstancias inusuales de identificación de clientes, transacciones de dinero/transferencias inusuales, actividades inusuales relacionadas con moneda virtual, actividad inmobiliaria, comercio, inversiones, financiación, entre otros; finalizaremos analizando actividades inusuales del empleado. En cada uno de los casos existirá ejemplos prácticos para reforzar el aprendizaje.
3. Herramientas tecnológicas para la gestión de alertas. – En base a los conocimientos aprendidos se realizará un taller práctico utilizando la tecnología para identificar vínculos entre clientes y delincuentes, lo que ayudará en la toma de decisiones con respecto a la aceptación o continuidad de la relación comercial con el cliente.
Modalidad: virtual – accede aquí al aula virtual
Entrega de certificado: Una vez finalizada la capacitación y realizadas todas las actividades del curso, el alumno debe rendir una evaluación en línea para obtener el certificado de aprobación, el mismo que acreditará 24 horas de capacitación. El certificado quedará registrado en el aula virtual y podrá ser verificado en cualquier momento.
