¿Qué aprenderás en este curso?
Este curso ha sido desarrollado para ayudar a los oficiales de cumplimiento y personas interesadas, a obtener y analizar información de las partes relacionadas con la empresa para detectar posibles actividades sospechosas y evitar ser involucrados con actos delictivos.
El curso está compuesto de 24 horas distribuido en 4 unidades:
1. La investigación digital orientada a prevenir delitos. – Es un capítulo introductorio en donde se dará a conocer varios conceptos relacionados con el tema, identificaremos y analizaremos los delitos precedentes más comunes en el lavado de activos.
2. Detección de señales de alerta y primeras actuaciones. – Aprenderemos a diseñar canales de comunicación o de denuncias adecuados para evitar el filtrado de información, hablaremos sobre las señales de alerta que pueden presentar los clientes, socios/accionistas, proveedores y empleados; daremos directrices para analizar las alertas detectadas y toma de decisiones para iniciar o no un proceso investigativo.
3. Investigación en fuentes abiertas. – Aprenderemos a utilizar las fuentes de información públicas y fiables para obtener información de la parte investigada, hablaremos sobre la técnica del Gathering en la prevención de lavado de activos; se otorgará información acerca de cómo obtener o construir listas de control o «listas negras», cómo capturar información en línea y qué herramientas se puede utilizar. Se finalizará el capítulo elaborando una lista consolidada útil para cualquier tipo de empresa no financiera.
4. Inteligencia. – Hablaremos sobre el uso de herramientas tecnológicas para el análisis de información y detección de vínculos con personas u organizaciones delictivas; se abordará acerca del tratamiento que se debe dar a las operaciones sospechosas identificadas, y se finalizará con un caso práctico en donde se pondrá en marcha todo lo aprendido.
Modalidad: virtual – accede aquí al aula virtual
Fecha: Inicia el 26 de junio de 2020
Recursos: El curso cuenta con vídeos explicativos, diapositivas, actividades y clases virtuales en vivo que te ayudarán a comprender el contenido del curso (si no puedes asistir a las clases en vivo éstas quedarán en el aula virtual y estarán disponibles para que las revises en cualquier momento). Podrás contactar directamente con el tutor para solventar cualquier inquietud que tengas acerca de los temas tratados en el curso.
Entrega de certificado: Una vez finalizada la capacitación y realizadas todas las actividades del curso, el alumno debe rendir una evaluación en línea para obtener el certificado de aprobación, el mismo que acreditará 24 horas de capacitación. El certificado quedará registrado en el aula virtual y podrá ser verificado en cualquier momento.
