¿Qué aprenderás en este curso?
El curso está compuesto de 24 horas distribuido en 3 unidades:
1. Identificación de riesgos de LA/FT. – Iniciaremos el curso con la identificación de amenazas y vulnerabilidades en materia de LA/FT que afectan a las empresas, hablaremos sobre los delitos precedentes más comunes en el lavado de dinero, identificaremos qué actividades son más vulnerables para ser utilizadas en estos delitos según el GAFI, hablaremos sobre los riesgos asociados al LA/FT: riesgo legal, operativo, reputacional y de contagio; por último daremos una introducción a la gestión de riesgos aclarando conceptos clave que se utilizarán en el proceso de gestión del riesgo y realizaremos un taller en el que cada estudiante deberá aplicar lo aprendido para identificar amenazas y vulnerabilidades del sector económico en el que se desenvuelve.
2. Proceso de gestión del riesgo de LA/FT. – Se mostrará un proceso de gestión de riesgo basado en estándares internacionales que incluye: Realización de acciones previas, Identificación de los riesgos de LA/FT inherentes a su actividad y categoría de clientes, Evaluación de posibles ocurrencias e impactos de los riesgos de LA/FT identificados, Implementación de medidas de control adecuadas para mitigar los diferentes tipos y niveles de riesgo de LA/FT identificados, Monitoreo permanente de los resultados de los controles aplicables y su grado de efectividad, y Documentación, comunicación y difusión de la información que forma parte de la gestión de los riesgos de LA/FT. En cada una de los componentes del proceso se realizarán prácticas para fortalecer el aprendizaje del alumno.
3. Elaboración de la matriz de riesgo ALD/CFT. – Una vez desarrollado todo el proceso de gestión de riesgo se procederá con la elaboración una matriz en formato Excel que será de utilidad y adaptabilidad para cualquier tipo de negocio. Este capítulo es 100% práctico por lo que se requiere que el alumno tenga conocimientos básicos de Excel. El curso finalizará con la debida diligencia basado en el riesgo producto de la aplicación de la matriz.
Modalidad: virtual – accede aquí al aula virtual
Fecha: Inicia el 26 de junio de 2020
Recursos: El curso cuenta con vídeos explicativos, diapositivas, actividades y clases virtuales en vivo que te ayudarán a comprender el contenido del curso (Si no puedes asistir a las clases virtuales, éstas quedarán en el aula virtual y podrás acceder a ellas en cualquier momento). Podrás contactar directamente con el tutor para solventar cualquier inquietud que tengas acerca de los temas tratados en el curso.
Entrega de certificado: Una vez finalizada la capacitación y realizadas todas las actividades del curso, el alumno debe rendir una evaluación en línea para obtener el certificado de aprobación, el mismo que acreditará 24 horas de capacitación. El certificado quedará registrado en el aula virtual y podrá ser verificado en cualquier momento.
